A Comissão de valores Mobiliários (SEC) norte-americana está acusando duas empresas cripto de promoverem esquemas de pump and dump de preços de seus criptoativos.
A SEC está investigando e processando as empresas Arbitrade e Cryptobontix, além de seus fundadores e CEOs
De acordo com uma acusação da SEC, os executivos das empresas Cryptobontix e Arbitrade, Troy Hogg, James Goldberg e Stephen Braveman, estão envolvidos em um suposto esquema de manipulação de preços (pump and dump) com o criptoativo Dignity (DIG).
A Dignity Gold é de uma empresa canadense de desenvolvimento de blockchain que cria tokens de títulos para estabelecer oportunidades de investimento nos setores de mineração e de metais preciosos nos Estados Unidos.
De acordo com a acusação a empresa aumentava a demanda pelo token DIG usando dados e informações falsas que levavam usuários a investirem em seu esquema fraudulento.
Segundo a SEC a fraude resultou em ganhos de mais de US$ 36 milhões para a empresa.
Todo o esquema envolve desenvolvedores russos e as empresas Cryptobontix e Arbitrade, que negociavam os criptoativos na exchange Livecoins russa, única plataforma a negociar o criptoativo.
Tanto a Cryptobontix quanto a Arbitrade também estariam envolvidas com um executivo comerciante de ouro internacional, chamado Max Barber.
O esquema envolvia o anúncio de compra e recebimento de ouro em valores que giram em torno de US$ 10 bilhões, e que o ouro dava suporte aos tokens DIG.
As empresas forjaram documentos sobre auditorias do ouro deixado como suporte para convencer os usuários a comprarem os tokens.
De acordo com a SEC, os CEOs das empresas inflacionaram de forma artificial o preço do token DIG na plataforma da Livecoins entre os anos de 2018 e 2019, e faziam esquemas de pump e dump dos ativos.
O token chegou a valer zero!
O token DIG já chegou a valer cerca de US$ 0,21 em 2018, logo após o seu lançamento.
Desde então o token vem perdendo valor e em fevereiro deste ano custava cerca de US$ 0,0007.
Foi neste mês de fevereiro que o token DIG foi retirado da listagem da Livecoin após sofrer um forte dump de cerca de -99% que levou o preço do criptoativo para US$ 0,000005.
Na Ação que está sendo movida pela SEC a entidade alegou que as empresas violaram as disposições antifraude e de registro de valores mobiliários, e promoveram manipulação e fraude com criptoativos.
A Comissão de Valores Mobiliários de Ontário também apresentou alegações contra Troy Hogg e as empresas Cryptobontix e Arbitrade relacionadas a uma oferta de token cripto que arrecadou US$ 51 milhões.
