2018 foi uma jornada longa e desafiadora para a maioria das exchanges de criptomoedas e para o setor como um todo. Como o lendário investidor Warren Buffett adora dizer “só quando a maré vaza você descobre quem está nadando nu”. Mesmo em período de bear market, muitas exchanges tiveram falhas na segurança, facilitando o acesso de hackers. O site Coinidol coletou oito casos de exchanges que, em 2018, provaram não ser tão segura assim.
Cobinhood, Taiwan
A exchange do Taiwan, Cobinhood, apresentou uma das falhas mais marcantes. Em 2017, a empresa acumulou mais de US$ 15 milhões durante uma ICO, encorajando e prometendo aos potenciais investidores taxas 0% e tokens de uso frequente em seu trabalho.
Os investidores que se arriscaram se tornaram vítimas de um esquema clássico de pump & dump: inicialmente, as cotações de fichas foram artificialmente abaladas mais de 40 vezes e, posteriormente, o preço caiu mais de 100 vezes e atualmente seu custo não é superior a 20% do preço inicial. A troca mostra degradação total, e as listas de cotação de Cobinhood também são tão indicativas.
Paxful, EUA
Muitos traders ficaram furiosos com relatos de que a exchange Paxful estava enganando-os. Alguns usuários dizem que a Paxful está tendo hackers disfarçados que roubam fundos das contas dos usuários.
BitGrail, Itália
No início do ano passado, a exchange italiana alertou a comunidade sobre o roubo malicioso de 17 milhões de tokens NANO. Muitas “transações não confirmadas” causaram uma perda total de mais de US$ 170 milhões. Os tokens roubados delinearam uma grande proporção de toda a quantidade negociada no mercado Nano. Mais tarde, a BitGrail declarou-se falida.
Outras moedas no BitGrail não foram afetadas. Francesco Firano, proprietário do BitGrail, acredita que o evento aconteceu devido a um erro na tecnologia blockchain da própria moeda digital. Em resposta, os representantes da Nano compartilharam a posição de que esse roubo aconteceu por causa de brechas não descobertas no sistema da própria exchange.
Coincheck, Japão
Na primavera de 2018, hackers infectaram os dispositivos dos trabalhadores da Coincheck com um vírus, o que lhes permitiu perpetrar um dos maiores roubos da indústria cripto. A infecção levou ao roubo de mais de US$ 548 milhões em tokens NEM. O vírus penetrou no sistema através de uma mensagem de e-mail que foi aberta por um dos trabalhadores da Coincheck. Mais tarde, a negociação na bolsa de valores foi interrompida para descobrir as razões e encerrar as violações de segurança. Considerando a preponderância das moedas digitais no Japão, era esperado que mais de 260.000 investidores se tornassem vítimas de roubo.
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Bitcoin Platinum, Coreia do Sul
Esta exchange é acusada de ser uma fraude criada por um adolescente sul-coreano. A empresa afirma possuir uma bifurcação do Bitcoin Core e isso trouxe muita disputa no sistema. As pessoas que estão por trás da Bitcoin Platinum criaram uma campanha publicitária sobre um Hard Fork do BTC que não existe para reduzir o preço do BTC.
Bithumb & Coinrail, Coreia do Sul
Em junho do ano passado, a Exchange Bithumb, da Coréia do Sul, perdeu mais de US$ 32 milhões em criptografia e a indignação causou uma reação significativa na mídia. Consequentemente, o site foi forçado a suspender as operações e todos os usuários afetados receberam uma compensação.
Além disso, a Coinrail foi maliciosamente hackeada e perdeu ICOs de uma série de projetos como o NPXS, Aston X, Tron e Dent, totalizando mais de US $ 40 milhões. No entanto, a exchange não revelou quanto quer compensar seus usuários que são vítimas.
WEX, Rússia / Chipre
Os problemas financeiros começaram em julho de 2018. Um herdeiro da bolsa BTC-E WEX, com sede na Rússia, conduziu uma atividade potente e em multinível para retirar dinheiro dos usuários. Após os problemas financeiros, uma mensagem surgiu em diferentes plataformas dizendo que a exchange WEX seria encerrada em breve.
Na verdade, o relatório inicial revelou que “a situação ficou fora de controle”, o que parece ser a principal razão para o fechamento da bolsa. O volume de perdas de usuários no BTC-E e WEX totalizaram mais de US$ 100 milhões.
Zaif, Japão
Outra exchange de criptomoeda no Japão foi vítima de hackers, apesar das medidas de alta segurança. Hackers mal-intencionados acessaram criptos mantidos em uma carteira da Zaif e conseguiram desviar BTC, BCH, MONA em um total de mais de US$ 60 milhões antes que a bolsa descobrisse uma saída incomum de dinheiro de sua carteira e interromper imediatamente as operações. Alega-se que cerca de US$ 19,6 milhões dos fundos roubados pertenciam à Zaif, e o restante pertencia aos usuários.