A Binance, maior acionista da exchange de criptomoedas sul-coreana Gopax, enfrentou uma perda significativa ao vender ativos de reclamações de vítimas da Gopax por menos da metade do valor de face em 27 de maio.
Esta venda com desconto resultou em perdas substanciais para os investidores, contrariando a promessa anterior da Binance de compensar integralmente as vítimas do serviço de depósito de ativos virtuais ‘GoFi’.
Quando a Binance adquiriu a participação majoritária na Gopax, comprometeu-se a compensar os investidores pelos aproximadamente KRW 70 bilhões (cerca de US$ 52 milhões) perdidos devido à suspensão dos saques no serviço ‘GoFi’. No entanto, em vez de usar seus fundos para cobrir essas perdas, a Binance vendeu as reclamações dos ativos das vítimas a taxas extremamente descontadas.
Após a venda, o preço das principais criptomoedas, incluindo o Bitcoin, disparou, aumentando ainda mais o prejuízo financeiro. A dívida com o GoFi agora aumentou para cerca de KRW 100 bilhões (aproximadamente US$ 75 milhões), excluindo os reembolsos existentes.
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Binance
Uma fonte anônima familiarizada com a transação revelou à agência de notícias local Hankyung que a Binance descarregou as reclamações como parte de sua estratégia para gerenciar as responsabilidades da Gopax.
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“A Binance inicialmente prometeu cobrir os fundos das vítimas da Gopax com seu Fundo de Recuperação Industrial (IRI), mas o IRI foi usado apenas para pagar o primeiro dano (cerca de 15 bilhões de won),” disse a fonte. “A partir do segundo pagamento, pagamos com Bitcoin obtido pela venda da reclamação da Genesis a um preço baixo para um terceiro, e estamos adiando o pagamento dos 50% restantes dos danos, dizendo que pagaremos após a conclusão da aquisição da Gopax.”
Enquanto isso, a Genesis, o serviço de depósito de ativos virtuais associado à Gopax, teve seu plano de compensação por falência aprovado por um tribunal dos EUA na semana passada. A Genesis comprometeu-se a devolver 77% dos aproximadamente US$ 3 bilhões em fundos de títulos aos credores.
Em contraste, a Gemini, outra exchange de criptomoedas com fundos vinculados à Genesis, anunciou planos de compensar 97% de seus clientes afetados usando a compensação por falência. A Gopax, no entanto, não fez declarações oficiais sobre seus planos de compensação ou a venda das reclamações de ativos da Genesis.
Em um caso semelhante envolvendo a exchange FTX, que também faliu, Sunil Kavuri, um dos principais credores da comunidade de credores da FTX, criticou a venda de ativos a preços descontados, argumentando que esses ativos deveriam ter sido devolvidos aos investidores.
Kavuri declarou: “Sullivan & Cromwell pisotearam nossos direitos de propriedade. Eles liquidaram bilhões de dólares em ativos cripto. Há um token que S&C vendeu a 11 centavos; agora está sendo negociado a dois dólares. A FTX tinha US$ 10 bilhões em tokens Solana – eles venderam com um desconto de 70%.”
O conselho de administração da Gopax, que inclui representantes da Binance, foi acusado de ocultar informações sobre a origem dos fundos usados para compensar o segundo lote de vítimas em agosto passado. O sigilo e o desconto de 50% pelo qual as reclamações da Genesis foram vendidas alimentaram a frustração e desconfiança dos investidores.
A Comissão de Serviços Financeiros (FSC) da Coreia do Sul está revisando o relatório de mudança executiva da Gopax, incluindo a nomeação de pessoal da Binance como diretores. A FSC também solicitou informações adicionais da Binance sobre as alegações de lavagem de dinheiro e outras preocupações.