O ex-chefe de engenharia da FTX, Nishad Singh, se declarou culpado de seis acusações criminais relacionadas à sua atividade com a empresa durante uma audiência nos EUA na última terça-feira, 28 de fevereiro.
Entre os crimes do ex-executivo, estão fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude eletrônica, conspiração para cometer lavagem de dinheiro e violação das leis de financiamento de campanha.
Essa confissão soma-se a uma lista de confissões semelhantes de colegas do império cripto de Sam Bankman-Fried, a FTX.
A CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, e o cofundador da FTX, Gary Wang, se declararam culpados de várias acusações relacionadas ao esquema da FTX que pediu falência no ano passado.
- Leia também: Vitalik Buterin fala sobre aspectos de melhorias para a escalabilidade da rede Ethereum
Singh planejou uma confissão de culpa no início deste mês, como parte de um acordo judicial com promotores federais. Isso ocorreu após a entrada do executivo em uma sessão de oferta com o escritório do advogado da SDNY em janeiro.
O envolvimento de Singh com a suposta fraude da FTX parece acentuado: depois de mudar da Alameda para a FTX em 2019, o chefe de engenharia ajustou o software da FTX em 2020 para evitar que os ativos da Alameda fossem automaticamente liquidados se seu valor caísse abaixo de um determinado preço.
Fraude na FTX
Singh incluiu um comentário no código da plataforma que dizia “Tenha muito cuidado para não liquidar”.
Além de isentar a Alameda da liquidação, Singh ajudou a mascarar os passivos da mesa de operações, desviando-os para uma conta coreana secreta que não era facilmente identificável. Essa conta tinha as mesmas vantagens da conta principal e subconta da Alameda na FTX.
Singh também estava envolvido em um esquema de doação ilegal abrangendo vários candidatos políticos e comitês de ação dos EUA, com suas contribuições totalizando mais de US$ 8 milhões. Muito desse dinheiro agora deve ser devolvido à FTX como parte de seu processo de falência, já que se espera que seja dinheiro do cliente.
Apesar do escândalo, a FTX Japan vem conseguindo se recuperar e neste mês liberou o saque para seus usuários.
