A exchange de criptomoedas Debiex está sob escrutínio após alegações feitas pelos reguladores dos Estados Unidos de que membros seniores da equipe orquestraram relacionamentos românticos com clientes em potencial para enganá-los e desviar seus fundos.
Em uma declaração recente em 19 de janeiro, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA detalhou que a equipe da Debiex supostamente enganou clientes em potencial para ganhar sua confiança antes de convencê-los a abrir contas com a exchange.
CFTC Charges Bogus Digital Asset Platform with Fraud and Misappropriation in an Online Romance Scam: https://t.co/RpskNapy7i
— CFTC (@CFTC) January 19, 2024
A Debiex assegurou aos clientes que seus fundos seriam investidos em criptomoedas; no entanto, alega-se que os fundos foram desviados para ganho pessoal.
Esquema de ‘Pig Butchering’ e prejuízos financeiros
Apesar de apenas cinco vítimas terem sido identificadas ao longo de dois anos, o regulador afirma que mais de US$ 2 milhões foram roubados por meio do esquema de ‘pig butchering’ (abate de porcos).
‘De aproximadamente março de 2022 até o presente, alega-se que a Debiex aceitou e desviou aproximadamente US$ 2,3 milhões de cerca de cinco clientes como parte deste esquema’, observa a declaração.
Com o Dia dos Namorados se aproximando, as pessoas são aconselhadas a ter cautela ao conectar carteiras de criptomoedas ou se inscrever em serviços de cripto através de conexões românticas.
Evolução dos golpes de romance e alertas de segurança
Recentemente, golpistas de romance têm capitalizado na popularidade das criptomoedas para enganar e explorar vítimas financeiramente.
Em maio de 2023, a exchange de criptomoedas Binance foi criticada após uma mulher do Texas alegar que a exchange era responsável por compensação sobre um homem que a enganou em US$ 8 milhões.
Esta relação foi iniciada no Tinder. No entanto, um juiz dos Estados Unidos, Amos Mazzant, decidiu que não havia evidências de que a Binance participou do roubo.
Mais recentemente, os golpistas de romance estão adotando uma estratégia mais rápida para esgotar fundos, afastando-se do método tradicional de construir confiança através de interações extensas em aplicativos de namoro.
Em dezembro de 2023, foi relatado que uma tática emergente entre golpistas de romance é o phishing de aprovação direcionado, convencendo a vítima a assinar uma transação que concede aos golpistas acesso às carteiras e possibilita a drenagem rápida de fundos.
