Roman Sterlingov, cidadão russo e sueco, foi considerado culpado administrar um mixer de criptomoedas conhecido como Bitcoin Fog, que opera de forma similar ao Tornado Cash, por exemplo.
De acordo com um comunicado do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), o Bitcoin Fog operou como um “dos serviços de lavagem de dinheiro com Bitcoin mais antigos e prolíficos na darknet”.
O tribunal considerou Sterlingov, de 35 anos, culpado de conspiração para lavagem de dinheiro, lavagem de dinheiro, operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e violações da Lei de Transmissores de Dinheiro de DC. O juiz Randolph D. Moss agendou a sentença para 15 de julho de 2024.
O réu deverá entregar ativos apreendidos, incluindo mais de 1.354 Bitcoins da carteira Bitcoin Fog e valores em várias criptomoedas mantidas em contas de câmbio de criptomoedas Kraken.
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Acusação contra fundador do Bitcoin Fog
Conforme informou o DOJ, Sterlingov operou o Bitcoin Fog de 2011 a 2021, um serviço conhecido por ocultar transações de criminosos na darknet. Durante uma década, o Bitcoin Fog movimentou mais de 1,2 milhão de Bitcoins, principalmente de mercados darknet, vinculados a atividades ilícitas como narcóticos ilegais e exploração infantil.
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O procurador dos EUA, Matthew M. Graves, enfatizou que operações como o Bitcoin Fog não podem garantir anonimato para transações de criptomoedas.
O chefe de investigação criminal do IRS, Jim Lee, salientou o compromisso em responsabilizar aqueles que cometem crimes financeiros. Enquanto isso, o diretor assistente do FBI, David Sundberg, reiterou o esforço em perturbar o ecossistema cibercriminoso.
A vice-procuradora-geral Lisa Monaco destacou a perseverança da equipe em buscar justiça, rastreando meticulosamente o Bitcoin Fog.
As autoridades prenderam Sterlingov em 2021 e, desde então, ele permanece detido. A conspiração para lavagem de dinheiro e a armação para lavagem de dinheiro acarretam, cada uma, uma pena máxima legal de 20 anos de prisão; negócios de serviços financeiros não licenciados e transmissão de dinheiro do Código DC sem licença acarretam, cada um, uma pena máxima de cinco anos de prisão. Um juiz do tribunal distrital federal determinará qualquer sentença após considerar as Diretrizes de Penas dos EUA e outros fatores legais.