A Merit Peak, uma empresa com sede em Wyoming, EUA, está no centro das atenções após a divulgação de um relatório da Reuters, que afirma que a empresa foi o principal alvo de uma investigação do Departamento de Justiça dos EUA sobre lavagem de dinheiro.
O relatório também revelou que a Merit Peak operou na exchange americana da Binance, apesar de estar proibida de fazê-lo.
Uma reportagem revelou que a Binance, que é uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, transferiu US$ 400 milhões da conta da Binance US para a Merit Peak em setembro de 2021.
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Após a publicação da reportagem a Binance emitiu um comunicado confirmando as transferência irregulares.
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Binance imita FTX
A transferência levantou preocupações sobre as práticas de conformidade da Binance, que tem sido alvo de várias investigações regulatórias em todo o mundo.
A empresa já foi banida em vários países, incluindo o Reino Unido, e foi forçada a reduzir seus serviços em outras jurisdições.
A Binance admitiu a transferência de US$ 400 milhões para a Merit Peak, mas afirmou que a transferência foi um erro.
A empresa disse que a transferência foi feita devido a um erro de processamento, e que a Merit Peak não é um parceiro comercial ativo da Binance.
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A empresa disse que respeita as leis e regulamentos dos EUA e que está em contato com as autoridades regulatórias para resolver o problema.
A notícia da transferência de US$ 400 milhões da Binance US para a Merit Peak levantou preocupações sobre as práticas de conformidade da Binance e destacou os desafios que as exchanges de criptomoedas enfrentam em relação à lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais.
Muitos governos e reguladores em todo o mundo estão implementando regulamentações mais rigorosas para combater essas práticas, e as empresas de criptomoedas estão sendo forçadas a se adaptar.