Pelo menos 87% das exchanges de criptomoeda podem ter falsificado seus volumes de trade, segundo um novo estudo. De acordo com uma análise das 100 principais exchanges da empresa de análise The Tie, a maior parte do volume de negociações nas maiores plataformas de criptomoedas do mundo é suspeita.
“No total, estimamos que 87 por cento do volume de negociações relatado das exchanges era potencialmente suspeito e que 75 por cento das exchanges tiveram alguma forma de atividade suspeita ocorrendo nelas”, a empresa revelou em uma série de tweets sobre seus resultados de pesquisa.
“Se cada exchange dividir a média de visita da CoinbasePro, Gemini, Poloniex, Binance e Kraken, esperamos que o volume real de negociação entre as 100 maiores exchanges seja equivalente a US$ 2,1 bilhões por dia. Atualmente, esse número está sendo relatado em US$ 15,9 bilhões ”, acrescentou The Tie.
Volumes de negociação por exchange versus visitas mensais ao site
Manipulação de dados de volume de negociação por exchanges permanece uma área de preocupação dentro do mercado de criptomoedas. Diversos fatores podem aumentar artificialmente o volume, fazendo com que pareça haver demanda para um determinado ativo digital quando o interesse é realmente mínimo ou inexistente. Os investidores são frequentemente atraídos para exchanges com volumes inflacionados, pois isso tende a criar um elemento de confiança e uma impressão de liquidez. No entanto, dúvidas sobre a integridade dos mercados de criptomoeda podem estar impedindo que alguns profissionais entrem no espaço e levando a um escrutínio regulatório mais próximo.
Em seu estudo, The Tie analisou o volume médio ponderado de negociações por visita de usuário nas principais exchanges, como Binance, Coinbase Pro, Poloniex, Gemini e Kraken – com média de US$ 591 – e usou métricas semelhantes em outras exchanges menores. A empresa, sediada em Nova York, indicou que estas foram selecionadas por causa de seu “grande uso entre instituições, reputação no mercado e porque a audiência na web parecia consistente com seus volumes de negociação”.
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Descobriu-se que cerca de 60% das exchanges relataram um volume 10 vezes maior do que o esperado, pelo menos no que diz respeito ao tráfego de seus sites. A prática foi mais prevalente na Bitmax, ZBG, Coinbene, Lbank e BW, os pesquisadores alegaram. Binance, Kraken, Coinbase Pro e Poloniex esperavam um volume em linha com o volume de negócios reportado.
Volume de negociação real esperado / Volume de negociação reportado por exchange
Imagens: The Tie.