No ano passado, mais de US $ 4,3 bilhões em criptomoedas foram roubados em vários esquemas de scammers, de acordo com o último relatório da Chainalysis.
De acordo com a empresa sediada em Nova York, a maioria dos golpes estavam vinculados a esquemas de Ponzi, incluindo os golpes PlusToken e OneCoin.
“A grande maioria desses US $ 4,3 bilhões foi para apenas dois esquemas Ponzi em larga escala, sem os quais o crime em geral representaria apenas 0,46% de toda a atividade de criptomoeda”, observou a empresa de segurança.
“Os golpistas aproveitam a posição única que a criptomoeda atualmente ocupa aos olhos do público: a maioria das pessoas já ouviram falar dela, e muitas acreditam que ela tem um potencial de fazer ‘ficar rico rapidamente’.”
Embora o montante envolvido em fraudes tenha caído em 2018, o número triplicou no ano passado, ultrapassando US $ 4,3 bilhões, enganando milhões de vítimas.
Além dos esquemas Ponzi, vendas falsas de tokens, phishing, chantagem e mixers falsos também contribuíram para o número.
“Mais de 2,4 milhões de transferências individuais foram feitas para esquemas Ponzi, um número que se torna ainda mais incrível quando você percebe que os dados acima refletem apenas seis esquemas individuais de Ponzi em 2019”, afirma o relatório.
Scammers e esquema Ponzi
A empresa também apontou que o número é baseado no número relatado dos esquemas Ponzi mais importantes, o que significa que, na realidade, esse número pode aumentar ainda mais.
A transferência média para esquemas de Ponzi foi de US $ 1.676 em criptomoedas, perdendo apenas para US $ 4.188 recebidos na transferência média para vendas falsas de tokens, conforme o relatório.
“Os golpistas prometem retornos enormes e grandes para aqueles que investem em suas empresas falsas, convencendo as vítimas a investir somas substanciais na esperança de um grande pagamento”, afirmou Chainalysis.
Além do mais, a empresa também descobriu que os scammers dependem principalmente das bolsas para sacar seus fundos ilícitos, pois 57,6% dessas criptomoedas obtidas ilegalmente foram liquidadas em bolsas.