Um grupo conhecido por suas atividades fraudulentas em blockchain, responsável por projetos anteriores como Magnate, Kokomo e Lendora, está lançando novos esquemas na plataforma Blast. Recentemente, esse grupo movimentou cerca de US$ 1 milhão em fundos lavados para financiar suas atividades ilícitas.
Community Alert: The group of scammers who stole 8 figs with Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire, etc is back with a new project on Blast @Leaperfinance
Last week they funded an address on Blast with ~$1M of laundered funds from the previous rugs and have begun adding liquidity… pic.twitter.com/yqRKvZuuye
— ZachXBT (@zachxbt) April 14, 2024
Esses fundos foram inicialmente transferidos de um endereço Ethereum ligado a fraudes anteriores para outro endereço na rede Polygon. Posteriormente, os ativos foram convertidos em Wrapped ETH (wETH) e movidos entre várias redes de blockchain por meio de serviços de ponte como Orbiter e Bungee, culminando na compra de tokens LEAP na plataforma Blast.
Estratégias de engano e alertas para investidores
As táticas empregadas pelo grupo envolvem frequentemente a falsificação de documentos de Conheça Seu Cliente (KYC) e a colaboração com firmas de auditoria menos conceituadas para conferir uma aparência de legitimidade aos seus projetos.
Update: Same scammers are also likely behind @ZebraLending on Base which is currently live with $311K TVL
Withdraw your assets immediately if you have funds deposited in this protocol.
Tracing:
1) 0x085 transfers 30 wETH to 0x9f8 on Base… pic.twitter.com/Hv0v70azA7
— ZachXBT (@zachxbt) April 14, 2024
ZachXBT, um detetive on-chain, sugere que os mesmos indivíduos são provavelmente responsáveis por outro projeto em andamento chamado ZebraLending na plataforma Base, com um valor total bloqueado (TVL) atual de cerca de US$ 311 mil.
Este histórico ressalta a necessidade de vigilância constante dentro da comunidade de blockchain para prevenir a vitimização.
Medidas preventivas e comunidade ativa
O reaparecimento dessas fraudes destaca a importância da cautela por parte dos investidores, especialmente com novos projetos em plataformas como a Blast que envolvem transferências significativas de fundos.
Verificar as qualificações do projeto, examinar relatórios de auditoria e entender os canais de transações de fundos são passos vitais que os indivíduos podem tomar para proteger seus investimentos.
Além disso, membros da comunidade são encorajados a compartilhar informações e apoiar uns aos outros na identificação de atividades suspeitas para evitar mais vítimas neste campo em rápido crescimento.
