The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) suspendeu duas exchanges de bitcoin suspeitas de terem ligações com sindicatos de crime de drogas.
Comunicado de imprensa conjunto AUSTRAC e @AusFedPolice: Um homem acusado e dois negócios de criptomoeda suspensos após a investigação do crime organizado https://t.co/dbF6jNK4FT
– AUSTRAC (@AUSTRAC) 8 de março de 2019
O movimento seguiu com a prisão de um homem de 27 anos em Bulleen, pela polícia federal australiana por supostamente comandar uma gangue de distribuição de drogas. A AFP descobriu que o acusado era um executivo de uma das exchanges de criptomoedas banidas. Ele supostamente usou sua posição para facilitar o financiamento de drogas – aceitando / enviando pagamentos em bitcoin. Uma longa investigação, que remonta a outubro de 2017, levou a AFP às suas portas em um subúrbio de Melbourne.
Enquanto isso, a polícia invadiu as instalações do sindicato de drogas em Bulleen, Templestowe Lower e Malvern. Eles eventualmente apreenderam esteróides, dinheiro, veículos caros e “itens relacionados a criptomoeda”. As provas permitiram que a AFP acusasse os detentores de posse, importação e tráfico de 30 quilos de drogas, que incluíam cocaína, MDMA, metanfetamina e cetamina.
“A polícia alegará no tribunal que o ator de 27 anos desempenhou um papel fundamental na direção das operações do sindicato criminoso, que usou vários sites da darknet, contas de bitcoin e negócios legítimos para o fornecimento, pagamento e distribuição de drogas ilícitas” AFP disse em um comunicado público.