Um australiano e dois americanos foram acusados pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) de orquestrar um esquema fraudulento de criptomoedas avaliado em US$ 1,9 bilhões, centrado em uma suposta plataforma DeFi chamada HyperFund.
Three Individuals Charged for Roles in $1.89B Cryptocurrency Fraud Schemehttps://t.co/T0S3F0xLa0
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) January 30, 2024
O DOJ acusou o cidadão australiano Sam Lee de co-fundar a HyperFund e Rodney Burton e Brenda Chunga de promovê-la, enganando investidores em US$ 1,89 bilhões através de alegações falsas de retornos de investimento provenientes de operações de mineração de criptomoedas inexistentes.
O nível de fraude alegado é considerado impressionante pelas autoridades, que prometem responsabilizar os perpetradores por esses e outros esquemas de fraude.
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Promessas falsas e bloqueio de saques
De junho de 2020 a novembro de 2022, o trio supostamente ofereceu e vendeu contratos de investimento ao público por meio da HyperFund, fazendo alegações falsas, incluindo ‘associações’ à HyperFund que prometiam aos investidores recompensas passivas diárias de 0,5% a 1% até que a empresa dobrasse ou triplicasse o investimento inicial do investidor.
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A HyperFund afirmava que seus pagamentos seriam parcialmente distribuídos a partir de suas receitas de operações de mineração de criptomoedas em larga escala, o que, segundo o DOJ, não existia. A partir de julho de 2021, a HyperFund começou a bloquear os saques dos investidores, exacerbando o esquema.
Consequências legais e ações de combate
Lee e Chunga foram acusados de conspiração para cometer fraudes de valores mobiliários e fraude eletrônica, enquanto Burton foi acusado de operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença.
Chunga se declarou culpado. Se condenados, o trio pode enfrentar uma pena máxima de cinco anos em prisão federal.
O caso destaca o compromisso das autoridades fiscais e de justiça em proteger os sistemas financeiros e investigar, processar e responsabilizar aqueles que procuram defraudar o público americano.
Este incidente serve como um lembrete para os investidores permanecerem vigilantes e céticos em relação a ofertas que pareçam boas demais para ser verdade.