O único representante da Bitconnect Australia, Jhon Bigatton, teve seus ativos congelados e está sob investigação pela Comissão Australiana de Segurança e Investimentos. Ele está proibido de sair do país durante o andamento da averiguação. Bigatton também é diretor da Bitconnect International. A Empresa em si está sob investigação por diversos órgão internacionais por fraude. Jhon teve que mostrar todos seus ativos às autoridades federais, incluindo toda e qualquer conta em exchange e também toda cripto.
Trevon James, entusiasta de criptomoedas, também está sendo investigado por ter promovido a Bitconnect. Assim como outros envolvidos no maior caso de scam na história das criptos.