Um juiz de Nova York determinou que a Bitfinex deve enfrentar a ação fraudulenta e a iminente investigação contra a Procuradora-Geral de Nova York, Letitia James, em abril, negando o pedido da empresa para que o caso seja indeferido por falta de jurisdição, informou o Bloomberg.
O juiz Joel M. Cohen disse, na segunda-feira, que a iFinex Inc., empresa controladora da Bitfinex e Tether, de Hong Kong, será julgada pelas alegações de James de que usou US $ 900 milhões em reservas Tether USDT para cobrir fraudulentamente uma perda de US $ 850 milhões de clientes e fundos corporativos.
Segundo a decisão de Per Cohen, a Procuradora-Geral também terá acesso a informações bloqueadas por um ganho temporário em juízo pela iFinex em maio.
Questões de jurisdição resolvidas
O veredicto surge como um momento de resolução em um confronto legal de meses entre a Bitfinex e o Escritório da Procuradora-Geral de Nova York (OAG), que desde o lançamento de uma liminar em abril perseguiu a companhia sob o Ato Martin de Nova York.
Sob o ato, à Procuradora-Geral é concedido amplos poderes para processar por violações de leis de valores e commodities na famosa jurisdição severa de Nova York.
O OAG se esforçou por meio de uma série de tentativas para provar que a Bitfinex operava em seu território, e no início de julho produziu 28 partes de provas destinadas a provar que a bolsa atendia clientes de Nova York entre 2017 e 2019.
A Bitfinex tem desafiado, repetidamente, a autoridade do OAG em provar, supostamente, que nunca serviu residentes de Nova York, e no final de julho reagiu com um arquivamento legal afirmando que os únicos clientes sediados em Nova York atendidos pela bolsa estavam negociando através de “entidades estrangeiras” e, portanto, que as alegações do OAG eram enganosas.
Bitfinex não desiste da luta
A decisão mais recente confirma que a Bitfinex enfrentará, sem dúvida, um dos maiores adversários jurídicos em finanças, e ainda assim a empresa afirmou estar preparada para continuar se defendendo no tribunal.
De acordo com uma resposta à decisão, a bolsa declara inocência em todos os aspectos, e rejeitou firmemente as alegações da Procuradora-Geral como “sem mérito”.
“Embora estejamos desapontados com a decisão sobre nossa moção para dispensar, continuaremos a nos defender vigorosamente contra qualquer ação da Procuradoria Geral de Nova York. Estamos ansiosos pela oportunidade de continuar com essas questões no tribunal de apelação.”
“Qualquer afirmação que tenhamos enganado nossos clientes sobre a Tether (USDt), seu apoio, ou sobre a transação negociada entre Bitfinex e Tether é falsa. Continuamos comprometidos, como sempre, a proteger nossos clientes, nossos negócios e nossa comunidade contra as alegações sem mérito da Procuradoria Geral.”
Processos judiciais envolvendo a USDT, a maior stablecoin indexada ao dólar com uma capitalização de mercado de US $ 4 bilhões, poderiam ter implicações catastróficas nos mercados de criptomoedas. Outras ações contra a Bitfinex também poderiam colocar em risco o token nativo da bolsa, o LEO, que a Procuradora alegou que poderia constituir uma garantia não registrada.