Neste sábado (16), a BMA LLC entrou com uma ação contra a BitMEX no Tribunal Distrital dos EUA no Distrito Norte da Califórnia. A empresa acusa a exchange e seus funcionários de facilitar “uma infinidade de atividades ilegais”, entre elas fraudes eletrônicas, lavagem de dinheiro, entre outras.
Além disso, conforme aponta a acusação, a BitMEX teria oferecido, de forma ilegal, seus serviços comerciais de alto risco aos cidadãos dos EUA. Vale ressaltar que a exchange não possui licença para oferecer tais serviços no país.
Segundo dados da própria bolsa, cerca de 15% de seu volume total de negócios foram realizados aos usuários norte-americanos ao longo de 2019. Assim, a BitMEX teria movimentado cerca de US$ 138 bilhões no país sem possuir licença do FED ou outra autarquia para tal atividade.
“Portanto, de acordo com os dados dos próprios réus, os negócios de transmissão de dinheiro sem licença processavam, em média, US$ 3 bilhões em transferências ilegais e sem licença por dia”, diz o documento.
Contudo, o processo continua focando nas negociações de alta alavancagem da BitMEX, que permite que traders alavanquem em até 100 vezes seu capital original. Assim, os usuários podem manipular valores, já que eles podem abrir inúmeras “contas sem verificações”, sem limite de depósitos e retiradas.
O acesso irrestrito permite que o sistema BitMEX cause “sobrecargas”, em que aceita alguns pedidos e rejeita outros durante movimentos mais amplos do mercado. “Isso causa o grande número de liquidações, que fazem do BitMEX uma ferramenta requintada para atores fraudulentos manipularem os mercados de criptomoedas”, alegou BMA.
Outros problemas internos assombram a exchange
De fato, conforme apurado anteriormente, a BitMEX foi uma das principais exchanges de liquidez durante o fatídico 12 de março. Na época, a exchange liderou a queda no valor do Bitcoin, chegando a registrar um mínimo de US$ 3,6 mil.
Por esse motivo, a exchange vem perdendo cada vez mais participação no mercado de futuros de Bitcoin. Segundo dados, a BitMEX continuou perdendo tanto no interesse aberto, quanto no volume negociado desde o crash do mercado. A exchange teve uma perda de quase 40% nas participações em Bitcoin durante o período de 13 de março a 9 de abril.