De acordo com uma nova pesquisa divulgada pela Chainalysis, a fração total de transações de BTC e outras criptomoedas direcionadas para serviços darknet caiu mais de 90% desde 2015.
Os dados, coletados pela empresa de análise de blockchain, Chainalysis, indicam que o número de transações de criptomoeda – como uma porcentagem do total de transações de Bitcoin – direcionadas para serviços na darknet atingiu apenas 0,08% em 2019. Isso diminuiu consideravelmente de mais de um por cento, apenas quatro anos anteriores, mas subiu ligeiramente em relação à mínima histórica de 0,04% do ano passado.
Embora a quantidade de BTC enviada para os mercados da darknet tenha aumentado de pouco mais de US $ 400 milhões para quase US $ 800 milhões, isso está alinhado com o aumento da atividade do Bitcoin. Por exemplo, o Bitcoin teve um volume de negociação de US $ 20 bilhões a mais todos os dias ao longo de 2019, em média, em comparação com o ano anterior.
No total, a Chainalysis acompanhou transações de 25 criptomoedas diferentes, incluindo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) e várias stablecoins diferentes para produzir esses dados.
Por que o BTC não é adequado para comprar drogas na darknet?
Existem algumas razões pelas quais tão poucas transações de Bitcoin são usadas para comprar drogas na darknet. Uma questão importante é que todas as transações de Bitcoin estão disponíveis publicamente. É isso mesmo, se um endereço Bitcoin estiver vinculado à identidade do mundo real de alguém, todas as suas transações sujas estarão disponíveis para todo mundo ver, especialmente as autoridades.
Além de que, muitas exchanges têm requisitos de KYC, o que significa que seus clientes precisam enviar a verificação de identidade para poder comprar Bitcoin. Se as autoridades querem saber quem fez uma transação na darknet e podem localizá-la na exchange em questão, elas poderão descobrir exatamente quem estava comprando as drogas.
De fato, a Chainalysis observa que 70% das transações direcionadas aos mercados darknet são originárias de exchanges. Isso sugere que, à medida que mais exchanges continuarem aumentando seus requisitos de KYC, será ainda mais difícil para os criminosos usarem o BTC anonimamente na darknet.
Existem algumas maneiras de tentar ocultar o caminho do dinheiro, incluindo serviços de mixagem – onde o Bitcoin de alguém é trocado pelo Bitcoin de outra pessoa – mas mesmo esses métodos não são infalíveis. Muitos têm volumes baixos, facilitando para os observadores (como empresas de análise de blockchain) ver para onde o dinheiro está se movendo.