O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou a acusação de Bill Guan, diretor financeiro do portal Epoch Times, por seu suposto envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou cerca de US$ 67 milhões em criptomoedas. Guan foi preso no último domingo.
De acordo com a acusação, Guan teria liderado a equipe “Make Money Online” (MMO) do Epoch Times. Ele enfrenta acusações de uso de criptomoedas para adquirir “dezenas de milhões” de dólares em rendimentos obtidos de forma ilícita com um desconto entre 70% e 80%.
Esses rendimentos incluem benefícios de seguro-desemprego adquiridos ilegalmente e carregados em milhares de cartões de débito pré-pagos.
De acordo com a acusações, os envolvidos no suposto esquema teriam transferido os ativos para contas bancárias associadas ao Epoch Times. Além disso, outros cúmplices abriram diversas contas utilizando informações pessoais roubadas. O esquema teria operado desde 2020 até recentemente.
Esquema ilícito do Epoch Times
O procurador dos EUA, Damian Williams, afirmou que Guan conspirou com outros para beneficiar a si mesmo, à empresa de mídia e às suas afiliadas, lavando dezenas de milhões de dólares em benefícios de seguro-desemprego obtidos fraudulentamente e outros rendimentos do crime.
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No início do esquema, a receita anual do Epoch Times aumentou cerca de 410%, conforme comunicado do DOJ. Quando questionado pelos bancos sobre a origem dos fundos, Guan teria mentido, alegando que eram doações legítimas para a empresa de mídia.
Bill Guan, de 61 anos, agora enfrenta uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, que pode acarretar uma pena máxima de 20 anos de prisão, e duas acusações de fraude bancária, cada uma podendo resultar em até 30 anos de prisão.
Fundado em 2000, o Epoch Times oferece atualmente serviços de notícias em 22 idiomas em 36 regiões, conforme informações disponíveis em seu site. A procuradoria enfatizou que as acusações contra Guan não estão relacionadas às atividades jornalísticas da publicação.