A Circle, uma das principais empresas de tecnologia financeira e criptomoedas, emitiu uma carta pública endereçada a Senadora Elizabeth Warren, D-Mass., e ao Presidente Sherrod Brown, D-OH, refutando alegações de que teria relações bancárias com Justin Sun e, separadamente, financiado o Hamas.
A carta, escrita por Dante Disparte, Diretor de Estratégia da Circle, foi uma resposta a uma carta de 9 de novembro da Campaign for Accountability, que alegava que a Circle não prevenia atividades de financiamento ilícito.
A carta da Campaign for Accountability, escrita pela diretora executiva Michelle Kuppersmith, afirmava que havia vínculos entre a Circle e Sun, baseando-se em ‘estudos publicados recentemente e relatórios de operações policiais’.
Clarificação da Circle
A Circle, em sua carta de 30 de novembro, declarou: ‘Nem o Sr. Sun nem qualquer entidade de propriedade ou controlada pelo Sr. Sun, incluindo a TRON Foundation ou a Huobi Global, possuem atualmente contas com a Circle.’
A empresa também esclareceu que, embora o governo dos EUA não tenha designado especificamente o Sr. Sun ou suas entidades como Nacionais Especialmente Designados, a Circle encerrou todas as contas mantidas pelo Sr. Sun e suas empresas afiliadas em fevereiro de 2023.
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Em março, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA processou Sun por supostamente vender títulos.
Contexto mais amplo e compromisso da Circle
As alegações surgiram em um contexto mais amplo de preocupações sobre o financiamento do terrorismo via criptomoedas. Tanto Warren quanto Brown assinaram uma carta em outubro pressionando a administração Biden a ‘abordar o terrorismo financiado por cripto’.
Essa carta foi baseada em um relatório do Wall Street Journal, que alegava que o Hamas usava cripto para financiar seus ataques a Israel.
No entanto, a Elliptic, que forneceu os dados usados no relatório do Journal, refutou a conclusão, afirmando que não havia ‘evidências’ de que o Hamas arrecadou milhões em cripto. A Circle afirmou que ‘ficaria feliz em discutir qualquer um dos itens acima’ com Warren e Brown.