Golpes nas indústrias de câmbio (forex) e criptomoeda continuam sendo um grande problema para reguladores e isso não acontece só no Brasil.
Nesta segunda-feira (28), o regulador financeiro espanhol, a Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV), divulgou um alerta contra 21 empresas suspeitas.
Geralmente, os reguladores publicam avisos contra entidades individuais ou pequenos grupos de empresas que são identificadas como suspeitas. Um aviso contra 21 instituições ao mesmo tempo é raro e pode ser um sinal da prevalência de golpes na forex e em criptomoedas na Espanha.
Empresas não autorizadas
Em particular, o alerta publicado hoje é contra 21 instituições que operam no país sem a devida autorização do órgão regulador espanhol.
“Segundo os registros da CNMV, essas instituições não estão registradas no registro correspondente desta Comissão e, portanto, não estão autorizadas a prestar serviços de investimento.”, afirmou o comunicado.
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Entre a lista de empresas não autorizadas está a Novatrades Ltd, a autoproclamada “exchange confiável de ativos digitais” e “a exchange mais rápida e segura e mais rápida do mundo”, de acordo com o próprio site.
A InstaFX24 Ltd também aparece na lista de avisos da CNMV. A entidade, que afirma ser uma corretora forex também recebeu um alerta da reguladora britânica, FCA, no início deste ano.
Você pode encontrar a lista completa de empresas contra as quais a CNMV alertou aqui.