O Ministério da Justiça da Coreia do Sul estima que crimes relacionados a criptomoeda tenham causado 2,69 trilhões de won (cerca de US $ 2,28 bilhões) de danos financeiros entre julho de 2017 e junho de 2019.
De acordo com um comunicado de 21 de julho da mídia local em língua inglesa The Korea Herald, o ministério alegou que 132 criminosos e fraudadores relacionados a criptomoeda foram indiciados e detidos, com outros 288 indiciados sem detenção física durante o período mencionado.
O comunicado afirma que, enquanto o ministro da Justiça, Park Sang-kim, ordenou medidas severas contra os criminosos de criptomoedas, a falta de regulamentação clara sobre as exchanges levou a um aumento no uso de contas quase anônimas ou opacas.
Apesar da proibição de contas anônimas de exchanges em janeiro do ano passado, pequenas exchanges declaradamente começaram a usar as chamadas “contas de colméia” para contornar o regulamento.
As exchanges que empregam esse tipo de conta mantêm os fundos dos usuários em suas contas bancárias corporativas, mantendo a identidade de seus usuários privados. O governo teria proposto encerrar a prática, mas um tribunal interrompeu a iniciativa determinando que seria inadequado para o governo fechar as contas bancárias corporativas da exchanges.