Changpeng ‘CZ’ Zhao, fundador e ex-CEO da Binance, foi liberado sob uma fiança pessoal de US$ 175 milhões, de acordo fontes.
Zhao se declarou culpado por violar a Lei de Sigilo Bancário em um tribunal, após acusações federais de que ele direcionou a Binance a permitir que clientes dos EUA usassem a plataforma sem realizar as devidas verificações de conhecimento do cliente ou de combate à lavagem de dinheiro.
JUST IN: #Binance CEO ChangPeng Zhao (CZ) released from custody on $175 million bond. pic.twitter.com/HoMaFhd2oY
— Watcher.Guru (@WatcherGuru) November 21, 2023
Além da fiança, Zhao está postando US$ 15 milhões mantidos em uma conta de confiança pela Davis Wright Tremaine e concordou em perder fundos se violar os termos de sua liberação.
Ele também encontrou dois fiadores, que estão comprometendo US$ 250.000 e US$ 100.000, respectivamente. Uma audiência de sentença foi marcada para 23 de fevereiro de 2024.
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Acordo da Binance com o Departamento de Justiça dos EUA
Como parte do acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), a Binance concordou em pagar US$ 4,3 bilhões em penalidades a várias agências federais e permitir que vários monitores supervisionem suas operações pelos próximos cinco anos.
Além do DOJ, a Binance resolveu acusações com a Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN), o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA.
O Procurador-Geral Merrick Garland descreveu o acordo como ‘uma das maiores penalidades que já obtivemos de um réu corporativo em um assunto criminal’.
Implicações e futuro da Binance
A situação de Zhao e o acordo da Binance com o DOJ têm implicações significativas para o futuro da exchange e do mercado de criptoativos em geral. A renúncia de Zhao do cargo de CEO da Binance, a exchange que ele fundou em 2017, marca uma mudança significativa na liderança da empresa.
Além disso, o acordo com o DOJ e outras agências federais destaca a crescente regulamentação e fiscalização do setor de criptomoedas. A capacidade da Binance de se adaptar e operar sob essas novas condições será crucial para sua sobrevivência e sucesso no mercado global de criptoativos.