Os desenvolvedores do Tornado Cash, Roman Storm e Roman Semenov, foram presos sob alegações de lavagem de dinheiro e violações de sanções. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) afirma que mais de US$1 bilhão em transações foram movimentadas através do serviço de mistura de criptomoedas, que tenta ocultar a identidade dos envolvidos nas transações. Roman Storm já foi detido pelo DOJ.
O DOJ acusa os desenvolvedores de facilitar mais de US$ 1 bilhão em lavagem de dinheiro, incluindo ‘centenas de milhões’ para o grupo Lazarus da Coreia do Norte. O serviço de mistura, que obscurece a origem dos fundos transacionados, foi sancionado no ano passado pelo Departamento do Tesouro dos EUA após alegações de que o grupo Lazarus havia lavado fundos de múltiplos hacks de criptomoedas através dele.
O procurador dos EUA, Damien Williams, afirmou que o Tornado Cash e seus operadores ‘facilitaram conscientemente’ a lavagem de dinheiro. Ele disse que, embora alegassem publicamente oferecer um serviço de privacidade tecnicamente sofisticado, Storm e Semenov sabiam que estavam ajudando hackers e fraudadores a ocultar os frutos de seus crimes.
A dificuldade de eliminar um serviço descentralizado
As sanções do governo dos EUA contra o Tornado Cash, que começaram no ano passado, destacam como pode ser difícil desativar completamente um serviço ‘descentralizado’. Programadores têm usado o código aberto do Tornado Cash para criar novos programas com funcionalidades semelhantes.
O software baseado em blockchain, ou ‘contratos inteligentes’, que alimenta o Tornado Cash, ainda pode ser usado no Ethereum. No entanto, usar esses contratos inteligentes é tecnicamente ilegal nos EUA, e provedores de infraestrutura de blockchain como Infura e Alchemy, usados por muitos dos aplicativos que interagem com a blockchain Ethereum, censuraram o acesso ao aplicativo Tornado Cash em conformidade com as sanções.
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Segundo a acusação do DOJ, Storm e Semenov projetaram o Tornado Cash com vários recursos de privacidade, apesar de saberem que seu serviço seria usado para fins ilícitos. Além disso, o DOJ alega que eles mantiveram o controle sobre o Tornado Cash, o que poderia ter sido usado para implementar monitoramento de transações ou outros recursos anti-lavagem de dinheiro.
Futuro do Tornado Cash
O DOJ também alegou que os réus sabiam que seu serviço estava sendo usado para lavar fundos de hacks e outros roubos, parecendo referir-se aos hacks da KuCoin e BitMart em 2020 e 2021, respectivamente. Representantes das exchanges entraram em contato com os desenvolvedores, mas eles se recusaram a ‘oferecer qualquer assistência’.
As prisões ocorrem apenas uma semana depois que um juiz federal decidiu que os direitos dos investidores e desenvolvedores de criptomoedas não foram violados pela sanção do OFAC ao Tornado Cash. Isso levanta questões sobre o futuro do projeto e outros semelhantes que operam em uma área cinzenta da lei.
O caso contra os desenvolvedores do Tornado Cash é um lembrete de que a lavagem de dinheiro através de transações de criptomoedas viola a lei, e aqueles que se envolvem em tal lavagem enfrentarão processos judiciais.