Dois irmãos, Daren Li e Yicheng Zhang, foram presos em conexão com um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou aproximadamente US$ 73 milhões por meio de instituições financeiras nos Estados Unidos, convertendo os fundos em Tether (USDT).
O esquema, conhecido como ‘pig butchering’, envolvia ganhar a confiança das vítimas, convencê-las a investir grandes quantias de dinheiro e, em seguida, fugir com os fundos. As autoridades afirmaram que os fundos roubados foram transferidos para contas bancárias nas Bahamas antes de serem convertidos em ativos virtuais.
‘Os golpes de investimento em criptomoedas exploram a natureza sem fronteiras da moeda virtual e das comunicações online para fraudar as vítimas’, disse a vice-procuradora-geral Lisa Monaco em um comunicado.
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Detalhes das prisões e acusações
Daren Li, de 41 anos, foi preso em 12 de abril no aeroporto de Atlanta, enquanto Yicheng Zhang, de 38 anos, foi detido em 16 de maio em Los Angeles. Ambos foram acusados de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e seis acusações de lavagem internacional de dinheiro.
Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, os dois faziam parte de um sindicato internacional que utilizava fraudes de investimento em criptomoedas para enganar suas vítimas. Se condenados, Li e Zhang enfrentam uma pena máxima de 20 anos de prisão por cada acusação.
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Repercussões e medidas das autoridades
O caso destaca a crescente sofisticação dos esquemas de fraude envolvendo criptomoedas e a resposta rigorosa das autoridades para combater essas atividades ilícitas.
Lisa Monaco, vice-procuradora-geral, afirmou que, apesar de a fraude nos mercados de criptomoedas assumir muitas formas e se esconder em lugares distantes, seus perpetradores não estão além do alcance da lei.
As autoridades estão intensificando seus esforços para rastrear e punir os responsáveis por esses crimes, buscando proteger os investidores e manter a integridade dos mercados financeiros.