A empresa de tecnologia e serviços globais, CybeCys, com sede nos EUA, terá que pagar multa de pouco mais de US$ 283.000 pelo uso indevido de dinheiro para a compra de criptoativos.
A empresa usou mais de US$ 1 milhão em benefícios do governo de forma ilegal para fazer diversos tipos de investimentos, dentre eles, em criptoativos.
O Departamento de Justiça dos EUA abriu inquérito contra a empresa que comprou além das moedas virtuais, títulos do governo e ações de fundos negociados em Bolsa de Valores.
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Investiu parte do dinheiro de auxílios governamentais em criptoativos
Harish Vajja, CEO da empresa CybeCys, foi intimado a pagar multa por desviar dinheiro de auxílio governamental para fazer investimentos financeiros.
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Vajja aproveitou o Programa de Proteção de Pagamento (PPP)do governo criado durante a pandemia do Coronavírus, além de valores do Empréstimo de Dívida por Lesão Econômica de Emergência (EIDL) para financiar investimentos da empresa.
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Em nome da CybeCys, Vajja recebeu um empréstimo para o PPP no valor de US$ 954.446 e mais US$ 80.700.para um EIDL.
De acordo com os requerimentos, estes fundos deveriam apoiar pagamento de salários dos funcionários da empresa, entretanto, foram desviados para a realização de investimentos.
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A investigação mostrou que Vajja transferiu os fundos recebidos para sua conta pessoal e fez investimentos de parte do dinheiro em criptoativos.
Com isto, a empresa e seu CEO foram condenadas a pagar uma multa administrativa no valor de US$ 178.493 por violar a Lei de Reivindicações Falsas. Também uma outra multa no valor de US$ 104.515 por violar a Lei de Reforma e Recuperação de Instituições Financeiras de 1989. O total somando as multas é de US$ 283.008.
E agora a empresa está proibida de solicitar novos empréstimos e recursos dos programas PPP e EIDL.