As autoridades federais dos Estados Unidos, incluindo a Comissão de Valores Mobiliários (SEC), o Departamento de Justiça (DOJ) e o FBI, entraram com processos contra quatro empresas de criptomoedas e 18 indivíduos por envolvimento em fraudes e manipulação de mercado.
BREAKING: The US government has charged crypto market makers with market manipulation and fraud.
To catch them, the FBI (!!!) created a crypto token called NextFundAi to "identify, disrupt, and bring these alleged fraudsters to justice."
— unusual_whales (@unusual_whales) October 9, 2024
A ação coordenada visa reprimir práticas ilegais como wash trading e ofertas de valores mobiliários não registradas, atingindo operações em diferentes partes do mundo.
Empresas e indivíduos envolvidos
Entre as empresas acusadas estão Gotbit Consulting, ZM Quant Investment e CLS Global.
A Gotbit Consulting, juntamente com seu diretor de marketing Fedor Kedrov, é acusada de manipular o mercado por meio de wash trading, uma prática em que a mesma entidade compra e vende um ativo para simular atividade de negociação e atrair investidores. A Gotbit foi identificada por promover criptomoedas como Saitama e Robo Inu.
Além disso, Vy Pham, uma cidadã vietnamita que reside na Califórnia, foi acusada de operar ofertas de valores mobiliários não registradas e de manipular o mercado por meio de ativos como SaitaRealty e NexFundAI.
As investigações revelaram que algumas dessas moedas foram criadas pelo próprio FBI como parte de uma operação para expor atividades fraudulentas.
Medidas e penalidades solicitadas pela SEC
As ações judiciais buscam impor sanções rigorosas, incluindo a proibição permanente de certas práticas de mercado e a restituição dos ganhos obtidos ilegalmente, acrescidos de juros. Além disso, algumas acusações incluem a imposição de penalidades civis e a proibição de atuação como diretores ou executivos de empresas para determinados indivíduos.
O FBI também declarou que outras criptomoedas estão sob investigação, como VZZN, Lillian Finance e SaitaChain. O DOJ, por sua vez, afirmou que a busca pela responsabilização se estende a várias jurisdições, com indivíduos acusados localizados na Rússia, Hong Kong, Londres e Índia.
As autoridades ressaltaram que o combate às práticas ilícitas no setor cripto é uma prioridade, visando proteger investidores e manter a integridade dos mercados financeiros digitais.
