EUA pedem apreensão de US$ 7,1 milhões em criptomoedas por golpe no setor de petróleo e gás

Autoridades dos EUA confiscam milhões em criptoativos após investigação sobre ataque à Uranium Finance
Imagem: Dall-e
  • O DOJ dos EUA estão buscando US$ 7,1 milhões em criptomoedas vinculadas a um golpe de investimento em petróleo e gás
  • De acordo com as autoridades, o golpe envolveu aproximadamente US$ 97 milhões em promessas falsas de retorno sobre aluguéis de tanques de armazenamento
  • A operação envolveu ao menos 19 carteiras de criptomoedas e mais de 80 contas bancárias

O Departamento de Justiça dos EUA entrou com uma ação para apreender US$ 7,1 milhões em criptomoedas. Esse valor está ligado a um esquema fraudulento no setor de petróleo e gás. De acordo com as autoridades, o golpe envolveu aproximadamente US$ 97 milhões em promessas falsas de retorno sobre aluguéis de tanques de armazenamento. Além disso, os envolvidos teriam usado criptomoedas para ocultar a movimentação dos valores.

Esquema internacional usava empresas fictícias para enganar investidores

O golpe funcionou entre junho de 2022 e julho de 2024. Durante esse período, os responsáveis criaram empresas de fachada, como a Sea Forest International. Essas entidades simulavam negócios com tanques localizados em Houston e Rotterdam. Como resultado, investidores foram atraídos por promessas de alto retorno.

CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE

Contudo, após receberem os fundos, os fraudadores cortavam o contato com as vítimas. Em seguida, eles convertiam os recursos em Bitcoin, Tether, USDC e Ethereum. Posteriormente, transferiam os valores para carteiras digitais e contas bancárias em diferentes países, incluindo Rússia e Nigéria.

A operação envolveu ao menos 19 carteiras de criptomoedas e mais de 80 contas bancárias. Em agosto de 2024, o DOJ identificou Geoffrey K. Auyeung como um dos operadores do esquema. Assim, o governo já conseguiu apreender cerca de US$ 2,3 milhões vinculados ao suspeito.

Departamento de Justiça dos EUA foca em ressarcimento e cooperação internacional

O objetivo principal do DOJ é devolver os recursos às vítimas do golpe. Para isso, as autoridades utilizam mecanismos legais, como a apreensão civil. Ao mesmo tempo, contam com o apoio de órgãos como o FBI e o Departamento de Segurança Interna.

CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE

Além do rastreamento bancário, as investigações usaram ferramentas de análise forense blockchain. Dessa forma, foi possível mapear com precisão o caminho do dinheiro até as plataformas de cripto. Embora os fundos tenham sido dispersos internacionalmente, o governo conseguiu identificar os fluxos financeiros.

Por fim, esse caso reforça o compromisso dos EUA em combater crimes financeiros que envolvem criptoativos. Portanto, as autoridades seguem atuando para garantir transparência e segurança no ambiente digital.

Compartilhe este artigo
Carlos Schuabb, conhecido como Papa no mercado, é redator do Bitnoticias desde julho de 2023, mas ele não começou assim: Iniciando no mercado cripto em 2018, no evento Bitconf, com o tempo se estabeleceu como um entusiasta dedicado, especialmente no que diz respeito ao universo cripto. Ele tem sido uma figura confirmada na organização de todas as edições do BITSAMPA, um evento de prestígio no cenário cripto em São Paulo.
Sair da versão mobile