- Ex-gerente de folha de pagamento da Bybit que roubou US$ 5,7 milhões da exchange de criptomoedas
- Entre outubro de 2021 e outubro de 2022, ela manipulou arquivos do Excel, adicionando linhas fraudulentas com registros falsos de pagamentos.
- As autoridades de Singapura conseguiram recuperar US$ 1,1 milhão em USDT das carteiras eletrônicas da ex-gerente
A ex-gerente de folha de pagamento da Bybit, Ho Kai Xin, recebeu uma sentença de nove anos e 11 meses de prisão em Singapura. Ela fraudou mais de US$ 5,7 milhões, desviando fundos da exchange para contas pessoais.
O esquema envolveu manipulação de planilhas salariais, permitindo que os valores fossem transferidos para suas próprias carteiras de criptomoedas.
Manipulação de dados e desvio de milhões em USDT
De acordo com o Straits Times, Ho Kai Xin trabalhava na WeChain Fintech, empresa responsável pelo processamento de pagamentos da Bybit. Entre outubro de 2021 e outubro de 2022, ela manipulou arquivos do Excel, adicionando linhas fraudulentas com registros falsos de pagamentos.
⚖️👨⚖️ Ho Kai Xin, une ancienne employée de ByBit, a détourné 4,2 millions de dollars d'USDT de l'exchange en modifiant simplement des tableaux excel.
L'ancienne responsable des paiements de salaire chez Bybit a été condamnée à neuf ans et onze mois de prison pour avoir volé 5,7… pic.twitter.com/OFwx2WSKLF
— Génération Crypto ☁️ (@CryptoGeneOff) February 20, 2025
Assim, conseguiu transferir mais de 4,2 milhões de USDT da Bybit para suas quatro carteiras pessoais.
Surpreendentemente, a fraude passou despercebida por meses. Durante esse período, Ho converteu os valores em dinheiro fiduciário e utilizou parte dos fundos para compras de luxo. Ela chegou a dar entrada em uma cobertura de US$ 3,7 milhões, bem como produtos de alto valor da Louis Vuitton, além de um Mercedes-Benz.
O esquema veio à tona em fevereiro de 2023, quando um representante da WeChain identificou irregularidades e acionou a polícia. Como resultado, Ho foi presa dois meses depois e tentou se defender alegando que um suposto primo chamado Jason Teo era o responsável pelas movimentações ilícitas.
Recuperação parcial dos fundos e condenação
As autoridades de Singapura conseguiram recuperar US$ 1,1 milhão em USDT das carteiras eletrônicas da ex-gerente, além de US$ 140 mil em uma conta bancária e US$ 330 mil em bens de luxo.
Apesar disso, boa parte do dinheiro desviado ainda não foi recuperada. Durante o julgamento, a defesa argumentou que Ho demonstrou arrependimento e pediu uma pena menor devido aos seus dois filhos pequenos.
No entanto, a juíza considerou a fraude extremamente grave, impondo uma das punições mais rigorosas já existentes em crimes financeiros envolvendo criptomoedas no país.
