O Federal Bureau of Investigations (FBI) confiscou quase US$ 400.000 em criptomoedas de contas da Binance em maio, conforme revelado por notificações públicas divulgadas recentemente. Entre os dias 2 e 23 de maio, a agência apreendeu bitcoin e tether avaliados em cerca de US$ 397.221 de seis contas da Binance.
Os documentos federais de confisco indicam que os ativos foram apreendidos ‘por violação da lei federal’, conforme declarado pelo FBI.
Posição da Binance e restrições nos EUA
Apesar de atualmente ser ré em dois processos movidos por agências dos EUA – a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) – a Binance afirma que continua auxiliando em investigações desse tipo.
Um porta-voz da Binance declarou ao Blockworks que a empresa ‘colabora ativamente com agências de aplicação da lei em todo o mundo’.Desde 2019, pessoas nos EUA estão impedidas de usar a Binance. Alguns residentes, incluindo aqueles em Nova York, Texas e Vermont, ainda não podem acessar a Binance.US, filial americana da bolsa.
A Binance afirma aplicar políticas globais de conhecimento do cliente (KYC) e restringe o acesso a qualquer pessoa identificada como cidadão dos EUA, independentemente de sua localização real.
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Usuários buscam alternativas e outras ações do FBI
Apesar das restrições, investidores de criptomoedas e fãs da Binance encontraram maneiras de contornar a proibição e os esforços para bloquear pessoas dos EUA. Usuários compartilharam dicas em sites como o Reddit sobre como burlar bloqueios geográficos, como o uso de uma rede privada virtual (VPN) para ocultar seu endereço IP.
O FBI, por sua vez, optou por não comentar sobre as apreensões ou sua relação com a Binance. Além disso, em maio, o FBI também confiscou ativos cripto de contas em outras bolsas, com cerca de US$ 30.000 sendo apreendidos de contas na Bybit e US$ 16.000 de usuários da Freewallet.