Apesar das repetidas advertências do Banco Central do país, as pessoas na Índia continuam a cair em fraudes de criptomoedas. Na mais recente, o esquadrão anti-terrorista (ATS) da polícia de Rajasthan descobriu um golpe de Bitcoin no valor de INR 150 milhões (US $ 2 milhões).
A polícia foi alertada por um grupo de pessoas que alegaram ter sido enganadas com seus investimentos em criptomoedas em várias empresas como bet2bet e Monivo, informou a publicação local The Times da India.
Segundo a polícia, as empresas prometeram “retornos crescentes a uma taxa exponencial”, mas os investidores acabaram não recebendo nada.
O site da Monivo está no ar até o momento da publicação da matéria e grita fraude. Sua home page traz citações de Bill Gates, Richard Branson e Eric Schmidt – provavelmente uma tentativa de criar a percepção de que eles endossem a empresa.
A prisão
Até agora, o ATS prendeu quatro acusados, que se acredita serem os principais mentores do esquema Ponzi. Vishal Gupta foi preso na capital do estado, Jaipur; Vikas Chaudhary e Mahesh Sharma ficaram presos em Nova Delhi, e Shilpa Sharma foi detido em Dehradun.
Um primeiro relatório de informação foi apresentado contra o acusado por quebra de confiança, trapaça e conspiração criminosa sob várias seções do Código Penal Indiano (IPC).
Não se sabe por que o esquadrão anti-terrorista estava envolvido no caso em vez do ramo criminoso regular ou autoridades financeiras. Após a investigação, os detetives descartaram a possibilidade de qualquer atividade ou financiamento relacionado ao terrorismo.
As autoridades investigadoras suspeitam que o esquema poderia ter afetado pessoas no resto da Índia e em outros países também, mas nenhum reclamante ainda se manifestou.