Shakeeb Ahmed, um engenheiro de segurança sênior, confessou ser responsável por ataques hackers a Nirvana Finance e a outra exchange descentralizada não especificada.
Em 14 de dezembro, Ahmed se declarou culpado no Tribunal do Distrito Sul de Nova York por um crime de fraude de computador relacionado aos hacks.
Ele foi inicialmente preso em julho de 2022, após o ataque à uma a exchange descentralizada (DEX) não identificada, onde explorou uma vulnerabilidade em um contrato inteligente, gerando aproximadamente US$ 9 milhões em taxas inflacionadas.
Judge: How old are you?
Shakeeb Ahmed: 34. I have a B.S. from the University of Illinois.
Judge: Do you understand you are changing your plea to guilty?
Ahmed: Yes.
Judge takes a break but will be back; thread will continue below pic.twitter.com/9C6AlXnStA— Inner City Press (@innercitypress) December 14, 2023
Ahmed retornou a maior parte do dinheiro, exceto US$ 1,5 milhão, após um acordo com a exchange para não levar o caso às autoridades.
Detalhes dos ataques e táticas de lavagem de dinheiro
Após sua prisão, Ahmed admitiu também ser responsável pelo exploit de empréstimo relâmpago de US$ 3,49 milhões em Nirvana Finance.
Ele tentou negociar uma recompensa de ‘white hat’ de US$ 300.000 com a Nirvana Finance pelo retorno dos fundos roubados, mas acabou vendendo todas as moedas ANA para lucro, levando ao fechamento da Nirvana Finance.
Ahmed usou técnicas sofisticadas para lavar os fundos, incluindo transações de troca de tokens, transferências de fundos fraudulentos da blockchain Solana para a Ethereum, troca de fundos fraudulentos por Monero, uso de exchanges de criptomoedas no exterior e mixers de criptomoedas.
Restituição às vítimas e sentença
Como parte de sua confissão, Ahmed concordou em abrir mão de US$ 12,3 milhões obtidos dos dois hacks e pagará US$ 5 milhões em restituição às vítimas.
Este caso marca a primeira condenação por hacking de contratos inteligentes pelo Departamento de Justiça dos EUA. Ahmed, um cidadão dos EUA e residente da cidade de Nova York, foi libertado sob fiança após ser acusado em julho e está programado para ser sentenciado em 13 de março de 2024.
