O chefe de investigadores da CipherBlader, Richard Sanders, publicou em seu blog pessoal uma análise sobre a exchange HitBTC, atribuindo-a o título de “maior entidade criminosa fraudulenta de maior duração e de maior escala já existente no setor de blockchain”. Na longa investigação que Sanders realizou, ele conseguiu identificar diversos problemas e decisões (no mínimo) duvidosas que a empresa tomou ao longo dos seus cinco anos de existência.
Segundo o investigador chefe, ainda que a HitBTC tente passar a imagem de “a exchange mais avançada”, informando números fantásticos de volume de negociação e liquidez, isso é tudo fachada de um golpe que pode ser usado para sustentar o alto escalão dos dirigentes da empresa, que por sinal, são todos anônimos, assim como todos seus funcionários.
Dentre as acusações de que a HitBTC é uma fraude, Sanders abordar vários temas, que vão das criptomoedas, ou como ele as chamas shitcoins, que compõem o portfólio de pares de negociação da exchange à solvência, ou insolvência, da empresa.
Um dos indicativos da fraude que é a HitBTC, é o falso volume de negociação que a empresa divulga. Segundo o relatório do investigador é “fácil mostrar que o volume do HitBTC é quase totalmente falso”, afirmando que o relatório da Bitwise mostram as provas, até agora irrefutáveis, de que a exchange manipula seu volume de negociação, bem como o de liquidez.
Outro ponto discutido no relatório, é a falta de uma auditoria realizada por uma empresa especializada. Após o relatório da Bitwise, várias empresas citadas no documento, conduziram auditorias de terceiros, enquanto a HitBTC conduziu uma auditoria própria, realizada pela sua equipe que até hoje permanece anônima.
Porém, Sanders indica que há maneiras de avaliar a solvência da empresa, analisando a comparação entre os saldos das hot wallets e cold wallets. “Uma rápida olhada em suas carteiras Ethereum e nota-se uma quantidade desproporcional de interação com o contrato inteligente WETH – uma quantidade desproporcional que me diz, sem nem comparar os volumes de negociação, com base na minha vasta experiência em casos dessa natureza, que é bem provável que a equipe da HitBTC têm e estão negociando com fundos de clientes”, afirmou o investigador.
Ao investigar a página no Reddit do HitBTC, como Sanders sugere, nos deparamos com inúmeras reclamações de fraudes e congelamento de fundos. O subreddit oficial da exchange, após uma onda de reclamações entrou, convenientemente “em manutenção”, fazendo com que as reclamações migrassem para outros subreddits na plataforma.
Tudo indica que a empresa usa de “fraudes seletivas” para se manter em operação, e como as perdas recorrentes que os usuários da plataforma sofrem, em sua maioria, são pequenas, torna inviável que sejam movidas ações judiciais contra a exchange, o que para Sanders é o principal motivo para a HitBTC ainda estar operando.