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Influenciador de criptomoedas é condenado a 45 meses de prisão por esquema de fraude

Foto: Dall-e 3
  • Um tribunal federal condenou Thomas John Sfraga, conhecido como “TJ Stone”, a 45 meses de prisão por esquema de fraude com criptomoedas
  • TJ Stone era um rostro conhecido em eventos de criptomoedas em Nova York e usava essa influência para convencer investidores a aderirem ao golpe
  • A acusação revelou que ele prometia retornos de até 60% em apenas três meses

O influenciador de criptomoedas Thomas John Sfraga, conhecido como TJ Stone, teve sua condenação a 45 meses de prisão por fraude eletrônica. Além da pena, ele terá que pagar mais de US$ 1,3 milhão em restituições às vítimas. A decisão foi tomada pelo Tribunal Distrital do Leste de Nova York, onde as autoridades expuseram o esquema fraudulento de Sfraga.

De acordo com a acusação, ele atraía investidores com a promessa de ganhos rápidos e garantidos. O esquema de fraude envolvia projetos fictícios e carteiras de criptomoedas falsas, onde os investidores depositavam grandes quantias acreditando que teriam retornos de até 60% em três meses.

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No entanto, os fundos eram desviados para uso pessoal do influenciador, além de pagar outros investidores anteriores no estilo de um esquema Ponzi.

Esquema fraudulento e empresas falsas para atrair vítimas

A princípio, Sfraga mantinha um ar de credibilidade ao se apresentar como um empresário de sucesso no setor financeiro. Dessa maneira, ele afirmava ser o fundador de diversas empresas, incluindo a “Vandelay Contracting”, cujo nome fazia referência à série Seinfeld. Essas empresas, no entanto, não existiam de fato.

O Departamento de Justiça dos EUA revelou que o influenciador utilizava sua presença em redes sociais e eventos do setor cripto para convencer investidores. Ele se promovia como um especialista no mercado e explorava o entusiasmo de investidores inexperientes.

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A investigação apontou que Sfraga operava o esquema há anos, enganando diversas pessoas que confiavam em sua influência no setor de criptomoedas. A condenação reforça o aumento da fiscalização de crimes financeiros ligados ao universo cripto.

Autoridades intensificam investigações sobre crimes no setor de criptomoedas

O caso de TJ Stone faz parte de uma série de ações judiciais contra fraudes envolvendo criptomoedas nos Estados Unidos. O Departamento de Justiça tem intensificado o monitoramento de golpes que usam o mercado cripto como fachada.

Nos últimos anos, diversos influenciadores e empresários do setor enfrentaram acusações semelhantes. A prisão de figuras públicas ligadas a esquemas fraudulentos sinaliza uma maior regulação e punição para crimes financeiros no mercado de ativos digitais.

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Especialistas alertam que investidores devem verificar credenciais, desconfiar de promessas de lucros garantidos e evitar esquemas com retornos excessivamente altos. O setor cripto ainda é alvo de golpes e requer maior atenção de investidores e reguladores.

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Carlos Schuabb, conhecido como Papa no mercado, é redator do Bitnoticias desde julho de 2023, mas ele não começou assim: Iniciando no mercado cripto em 2018, no evento Bitconf, com o tempo se estabeleceu como um entusiasta dedicado, especialmente no que diz respeito ao universo cripto. Ele tem sido uma figura confirmada na organização de todas as edições do BITSAMPA, um evento de prestígio no cenário cripto em São Paulo.
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