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BitNotícias > Notícias > IRS americana solicitará dados de clientes de exchanges para agir contra evasão fiscal
Notícias

IRS americana solicitará dados de clientes de exchanges para agir contra evasão fiscal

Por Jorge Siufi
Atualizado em: 05/09/2024
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O Internal Revenue Service (IRS) de Massachusetts pretende agir contra a lavagem de dinheiro e sonegação de impostos com criptoativos.

Assim, solicitou às exchanges Circle e Poloniex dados de transações de clientes.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos aprovou a requisição feita pela IRS que fará as solicitações via intimação para as exchanges.

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Outra ação da IRS foi solicitar a Órgãos reguladores americanos que todas as exchanges cumpram o sistema de verificação de conhecimento de cliente, o KYC.

Com isso a Entidade quer descobrir se está havendo evasões fiscais de clientes das exchanges e para tanto solicitará os dados de transações que superem o valor de US$ 20.000 dólares.

Entretanto, não se sabe ainda se a Entidade está procurando casos em particular e se assim encaminhará intimações específicas a cadastros de cidadão americanos.

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Os dados informados deverão partir do ano 2016, o que significa que o volume de informações poderá ser imenso.

O segundo intuito da Entidade fiscalizadora é aprimorar a Lei contra estes tipos de fraudes.

A exchange Coinbase também já foi intimada a prestar informações junto à IRS.

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