O Internal Revenue Service (IRS) de Massachusetts pretende agir contra a lavagem de dinheiro e sonegação de impostos com criptoativos.
Assim, solicitou às exchanges Circle e Poloniex dados de transações de clientes.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos aprovou a requisição feita pela IRS que fará as solicitações via intimação para as exchanges.
Outra ação da IRS foi solicitar a Órgãos reguladores americanos que todas as exchanges cumpram o sistema de verificação de conhecimento de cliente, o KYC.
Com isso a Entidade quer descobrir se está havendo evasões fiscais de clientes das exchanges e para tanto solicitará os dados de transações que superem o valor de US$ 20.000 dólares.
Compre seu Ingresso Agora
Entretanto, não se sabe ainda se a Entidade está procurando casos em particular e se assim encaminhará intimações específicas a cadastros de cidadão americanos.
Os dados informados deverão partir do ano 2016, o que significa que o volume de informações poderá ser imenso.
O segundo intuito da Entidade fiscalizadora é aprimorar a Lei contra estes tipos de fraudes.
A exchange Coinbase também já foi intimada a prestar informações junto à IRS.