Um morador do estado de Washington está sendo acusado de lavagem de dinheiro pela Homeland Security, depois de vender Bitcoin por US $ 140.000 em dinheiro à agentes disfarçados do departamento.
De acordo com a denúncia, Kenneth Warren Rhule, de 26 anos, teria se encontrado com agentes em diversas ocasiões entre abril e dezembro de 2018. Por meio da plataforma de negociação P2P, localbitcoins.com, onde utilizava o usuário “Gimacut93”, Rhule teria fechado ao menos sete negócios com os agentes.
Durantes as negociações, os agentes da Homeland Security teriam se passado por criminosos em busca de Bitcoin não rastreável. Inclusive, durante algumas ocasiões, os agentes disfarçados afirmaram a Rhule que o dinheiro deles era proveniente do tráfico de mulheres ucranianas para os EUA.
Além disso, o acusado teria afirmado conseguir encomendar de 5.000 a 20.000 kg de CBD, um dos princípio ativo da cannabis. A investigação descobriu que Rhule também comandava um negócio ilegal de maconha, onde fabricava e distribuía produtos a base de cannabis, como extrações e haxixe.
Rhule compareceu pela primeira vez ao Tribunal Distrital de Settle nesta terça-feira e agora enfrenta uma queixa de oito acusações. As acusações incluem “conduzir um negócio de troca de dinheiro sem licença, cinco acusações de lavagem de dinheiro e uma conspiração por produção ilegal maconha”.