Um co-fundador da polêmica bolsa QuadrigaCX estava envolvido em múltiplas atividades criminosas no passado, informa a Bloomberg em 19 de março.
Michael Patryn, que foi co-fundador da exchange canadense QuadrigaCX juntamente com Gerald Cotten em 2013, era conhecido como Omar Dhanani, que esteve envolvido em múltiplos crimes nos Estados Unidos, afirma a Bloomberg.
Verificou-se que US$ 145 milhões em criptoativos dos clientes estavam faltando na QuadrigaCX depois que seu co-fundador e CEO, Cotten morreu em dezembro, de complicações da doença de Crohn aos 30 anos de idade. A exchange segue em processos judiciais e financeiros em meio à controvérsia sobre os fundos em falta, tendo nomeado a Ernst & Young como um monitor independente em seu caso de proteção ao credor.
Patryn supostamente deixou a QuadrigaCX em 2016, citando um desacordo fundamental com Cotten sobre os processos de listagem da empresa. De acordo com o jornal canadense Globe and Mail, Patryn e seu sócio, Lovie Horner, continuam sendo os dois maiores acionistas da QuadrigaCX, embora ele não tenha tido nenhum envolvimento nas operações da empresa desde 2016.
Enquanto Patryn recentemente negou as alegações de que ele e Dhanani são a mesma pessoa, a Bloomberg teria adquirido registros oficiais canadenses dizendo que Patryn legalmente mudou seu nome duas vezes – primeiro perdendo seu sobrenome, Dhanani e depois substituindo seu primeiro nome, Omar – em 2003 e Em 2008.
Dhanani, uma das supostas identidades passadas de Patryn, teria sido condenado a 18 meses na prisão federal dos EUA por estar envolvido em roubo de identidade relacionado a fraudes com bancos e cartões de crédito em 2005. De acordo com a Bloomberg, Dhanani, de 22 anos de idade se declarou culpado de operar o shadowcrew.com em 2002, um mercado agora extinto que trafega mais de 1,5 milhão de cartões de crédito roubados e números de cartões bancários.