O gerente de crise da empresa Three Arrows Capital (3AC) formalizou um pedido judicial contra dois cofundadores do Fundo pelo crime de peculato.
Luxo com dinheiro de investidores
A empresa de consultoria, Teneo, divulgou um pedido judicial do gerente de crise da 3AC, Russell Crumpler, incitando os cofundadores do Fundo, Su Zhu e Kyle Davies, pelo crime de peculato.
Segundo a acusação, parte dos fundos dos investidores foi utilizado para a compra de um iate e de dois bangalôs VIP em Singapura.
Os valores gastos nestes três investimentos supera os US$ 130 milhões.
De acordo com a acusação, os cofundadores fizeram o pagamento inicial no valor de US$ 50 milhões para a compra de um iate, apesar dos problemas do Fundo com o retorno do capital aos investidores.
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O iate deveria ser entregue dois meses após o último pagamento.
O documento afirma que os acusados queriam que o iate fosse “maior do que qualquer iate pertencente até mesmo aos bilionários mais ricos de Singapura”.
A acusação diz que os cofundadores efetuaram o pagamento com recursos emprestados, ignorando as tentativas de contato dos credores.
Também que um dos acusados, Su Zhu, adqui9riu com a sua esposa dois bangalôs VIP em Singapura por valores estimados em US$ 28,5 milhões e US$ 48,8 milhões nos últimos dois anos.
Documentos financeiros que comprovam a aquisição foram fornecidos como prova de que os cofundadores usaram os ativos da empresa para compras pessoais.
A acusação disse que “os fundadores de uma empresa claramente insolvente não devem ser autorizados a alienar o que poderia ser seu patrimônio”.
Os advogados da Teneo argumentam que a Three Arrows Capital continuou a negociar criptomoedas em vez de responder aos requisitos de margem dos credores.
Há também provas de que no dia 14 de junho a 3AC transferiu US$ 31 milhões em stablecoins USDC e US$ 900.000 em FIAT para a Tai Ping Shan, uma empresa localizada nas Ilhas Cayman, de propriedade de um sócio dos cofundadores.
Vale lembrar que no final de junho a autoridade financeira de Singapura (MAS) instaurou um inquérito para investigar a 3AC.
Atualmente a 3AC possui uma dívida de US$ 3,5 bilhões a 27 empresas de criptoativos.
A maior parte destes fundos é pertencente à corretora de criptomoedas Genesis, que emprestou à 3AC cerca de US$ 2,3 bilhões.
Recentemente o tribunal federal de Nova York congelou os ativos restantes do Fundo de hedge de criptomoedas da 3AC depois que a empresa entrou com pedido de falência de emergência.