As autoridades dos Estados Unidos acusaram três cidadãos russos de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro por meio dos mixers de criptomoedas Blender.io e Sinbad.io.
Esses serviços foram utilizados para ocultar transações relacionadas a crimes cibernéticos, incluindo ataques patrocinados por estados e roubos de ativos digitais.
Lavagem de dinheiro e conexões criminosas
Os mixers de criptomoedas, como Blender e Sinbad, são plataformas que misturam transações para mascarar a origem e o destino dos fundos. De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, esses serviços foram empregados para lavar dinheiro proveniente de ransomware e outros crimes cibernéticos.
‘Ao supostamente operar esses mixers, os réus facilitaram que grupos de hackers patrocinados pelo estado e outros criminosos cibernéticos lucrassem com delitos que colocavam em risco tanto a segurança pública quanto a segurança nacional’, disse o principal procurador-geral adjunto Brent Wible.
Um caso notório foi o uso do Blender pelo grupo Lazarus, ligado ao governo da Coreia do Norte, que lavou US$ 20,5 milhões do ataque de US$ 600 milhões ao jogo Axie Infinity.
O Blender foi desativado em 2022 após ser sancionado pelo Departamento do Tesouro dos EUA. Posteriormente, o Sinbad surgiu como uma reconfiguração do Blender, mantendo operações semelhantes até ser fechado em novembro de 2023 por ações de autoridades globais.
Prisões e acusações formais
Os russos Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik e Anton Vyachlavovich Tarasov foram indiciados por conspiração para lavagem de dinheiro e operação de um negócio de transmissão de dinheiro sem licença.
Ostapenko e Oleynik foram presos em dezembro de 2024, enquanto Tarasov permanece foragido. As acusações podem resultar em penas de até 20 anos de prisão por lavagem de dinheiro e cinco anos adicionais por operar negócios sem autorização.
De acordo com o Departamento de Justiça, esses mixers facilitavam o lucro de criminosos cibernéticos e representavam uma ameaça à segurança pública e nacional.
O caso destaca os esforços contínuos das autoridades americanas para desmantelar redes que utilizam tecnologias avançadas para atividades ilícitas, reforçando o compromisso com a segurança no espaço das criptomoedas.
