Um relatório publicado por Harry Denley, mostrou que a Indonésia, Nigéria, EUA e Vietnã são os países com maior número de vítimas de fraudes envolvendo criptomoedas.
Desde junho de 2019, Denley vem rastreando fraudes que usaram links encurtados pela plataforma Bitly, que levavam as vítimas a acessarem sites fraudulentos que poderiam roubar suas criptomoedas.
No total, foram analisados 118302 sessões iniciadas pelos URLs coletados por Denley, revelando que os países que mais clicaram nesses links fraudulentos foram Nigéria (14%), Indonésia (11%), Estados Unidos (9%), Vietnã (8%) e Índia (7,8%).
Ao analisar os dados fornecidos pela Bitly, o pesquisador descobriu que os quatro principais meios de propagação dos links falsos são e-mail, SMS e cliques diretos (36%), kinetictokenforms.typeform.com (30%), kinetictokenforms.typeform.com (5%) e Twitter (4%).
Os golpes aplicados pelo typeform, uma plataforma de criação de formulários e questionários online, eram bastante atraentes para os usuários. Segundo Denley, a promessa de receber muitos tokens fazia com que as vítimas dessem informações como número de telefone, endereço de e-mail e endereço da carteira Ethereum.
Após preencher esses dados, as vítimas eram direcionadas para um site clone da @MyEtherWallet que roubavam suas credenciais. Denley observa que esse tipo de golpe só funciona com pessoas que não usam cold wallet, recomendando aos usuários investirem em uma, pois dessa maneira suas credenciais sempre estarão offline.
O pesquisador ainda conseguiu catalogar 58 endereços ETH usados em golpes que receberam algum valor, destes apenas um chegou a receber mais de 266 ETH.
Usando o Dune, plataforma de análise de dados do Ethereum, Denley descobriu que 34% dos fundos roubados foram enviados para uma outra conta não identificada, provavelmente de propriedade dos autores do golpe, enquanto a outra parte foi enviada para exchanges como HitBTC, YoBit e Bittrex, ou foram convertidos para Monero (XMR).
Vale lembrar que o BitNotícias já reuniu alguns dos principais tipos de golpes e como se proteger deles, lembrando que conhecimento e bom senso são as principais ferramentas para se manter seguro.