A polícia norte americana apreendeu parte dos bitcoins (BTCs) que foram hackeados da exchange Bitfinex em 2016.
120.000 BTCs furtados
A polícia dos Estados Unidos prendeu um casal de Nova York por lavagem de parte dos bitcoins roubados no ataque hacker da Bitfinex em 2016.
De acordo com um comunicado no site do Departamento de Justiça dos EUA, a polícia prendeu dois cidadãos americanos de Nova York, Ilya Lichtenstein e sua esposa Heather Morgan.
Documentos judiciais afirmam que eles conspiraram para lavar os lucros de 119.754 BTC que foram roubados da exchange Bitfinex.
O processo alega que Liechtenstein e Morgan usaram métodos sofisticados de lavagem de dinheiro, como o uso de dados falsificados para criar contas e o uso de programas de computador para automatizar transações.
Os réus depositaram o BTC roubado em várias exchanges de criptoativos e mercados da darknet.
Também sacaram criptomoedas usando serviços que ocultam o histórico de transações.
Além disso, eles converteram BTCs em outras criptomoedas com um maior nível de anonimato.
Durante a investigação, agentes especiais conseguiram acesso aos arquivos de uma conta sob o controle de Liechtenstein.
Os arquivos continham as chaves privadas necessárias para acessar o endereço onde os BTCs roubados da Bitfinex foram recebidos diretamente.
Assim, a polícia conseguiu apreender esses 94.000 bitcoins roubados.
De acordo com a vice-procuradora-geral Lisa Monaco, esse confisco de BTC provou que as criptomoedas não são um “porto seguro” para criminosos.
A dupla que foi presa enfrentará uma sentença máxima de 20 anos de prisão por lavagem de dinheiro, mais até cinco anos de prisão por conspiração para fraudar os Estados Unidos.
O crime foi em parte resolvido após o hacker mover esses 94.000 BTCs no início deste mês.
