Segundo fontes citando pessoas familiarizadas com o assunto, falando com a Bloomberg em 19 de julho, a CFTC suspeita que a BitMEX, que está registrada em Seychelles, permitiu que residentes dos EUA usassem sua plataforma para negociar.
Sob a lei atual, os EUA são um dos países excluídos do uso de serviços financeiros baseados em cripto da BitMEX e similares, mas os usuários podem ter procurado contornar o geoblock usando serviços como VPNs.
A investigação, cujos detalhes ainda não foram confirmados pela BitMEX ou pela CFTC, veio à luz nas redes sociais através do jornalista da Bloomberg, Tim Culpan.
O Bitcoin (BTC) estava sob forte pressão quando a notícia foi divulgada na sexta-feira, caindo cerca de US $ 500 em minutos para atingir US $ 10.000.