A Tailândia quer aumentar a supervisão de criptomoedas e ativos digitais, integrando as regras anti-lavagem de dinheiro nas leis relacionadas à criptografia. A legislação proposta busca fortalecer a segurança do setor e prevenir possíveis fraudes, oferecendo, ao mesmo tempo, um conjunto de diretrizes sobre as transações de criptografia.
Pol Maj Gen Preecha Charoensahayanon, secretário geral do Anti-Lavagem de Dinheiro (Amlo), disse ao jornal local BangkokPost que as empresas de criptomoedas serão submetidas a regras para evitar o uso de moedas digitais para lavagem de dinheiro.
“Os criminosos vão transformar cada vez mais seu dinheiro em moedas digitais, como bitcoins, já que o formato virtual dificultará que as autoridades rastreiem suas transações financeiras.”, explica.
As regras ainda a serem aprovadas exigirão que as exchanges compartilhem as informações dos usuários com os reguladores, sempre que os fundos são transferidos entre as empresas, para encurtar um número crescente de atividades ilícitas sob o disfarce da indústria global de criptomoedas.
Tailândia acelera planos para regular a cena de criptografia
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O movimento também ajuda a Tailândia a fortalecer sua posição como um centro para a indústria de blockchain na Ásia. O país já foi um dos primeiros a adotar a legislação sobre criptomoeda, a fim de atrair aqueles que buscam “paraísos regulatórios” à luz da proibição da China e maior escrutínio na Rússia, Europa e EUA.
De acordo com a atual estrutura regulatória do país, são necessárias licenças separadas para criptografia e tokens digitais, em que uma empresa de criptografia pode solicitar uma licença para operar uma empresa de bolsa ou de corretagem.
No início deste ano, o regulador tailandês aprovou quatro novas bolsas de criptografia para operar no país, incluindo Bx, Bitkub, Coins e Satang Pro. A subsidiária da plataforma global de criptografia, Huobi, também foi aprovada no mês passado como corretora e revendedora licenciada em criptomoedas. O acordo foi saudado como um grande passo para a legitimidade das criptomoedas na Tailândia.