Um processo de ação coletiva foi aberto hoje (7) contra Bitfinex, Tether e outros no Tribunal Distrital dos Estados Unidos no Distrito Sul de Nova York.
O novo processo de ação coletiva do tribunal federal alega que mais de US $ 1,4 trilhão foram sofridos em danos pelos membros da classe. Esse processo, movido por Vel Freedman e Kyle Roche, advogados que processaram Craig Wright com sucesso no tribunal federal da Flórida, alega violações da Commodities Exchange e do estatuto federal do RICO, entre outras reivindicações.
“O esquema foi realizado principalmente por meio de duas empresas – Bitfinex e Tether – que misturavam suas identidades corporativas e fundos de clientes, ocultando sua ampla cooperação de uma maneira que permitia para manipular o mercado de criptomoedas com eficácia sem precedentes”, alega a ação coletiva.
Baseando-se em documentos publicamente disponíveis, os demandantes descrevem um “esquema sofisticado que adotou uma inovação disruptiva – criptomoeda – e a usou para defraudar investidores, manipular mercados e ocultar receitas ilícitas”.
O processo
Os pontos I, II e III da reclamação alegam manipulação do mercado em violação à Lei da Bolsa de Mercadorias. O ponto IV alega uma quebra na violação de confiança, de acordo com a Lei Sherman contra os acusados da Tether, alegando que “o réu Tether controla mais de 80% do mercado de stablecoins nos Estados Unidos e no mundo”, dando a Tether “poder de monopólio”, uma violação do Estatuto Federal do RICO, uma lei dos EUA inicialmente aprovada para combater o crime organizado. O ponto VI do processo alega fraude contra os réus. O ponto VII alega uma violação estatutária da lei de práticas comerciais de Nova York. Finalmente, o ponto VIII busca uma medida cautelar.
A defesa
A Tether tentou antecipar a história, divulgando uma declaração no final de semana intitulada “A Tether antecipa um processo sem mérito e mercenário com base no estudo de Bogus”. Nesta declaração, a empresa contesta as alegações apresentadas, argumentando que elas são baseadas em “suposições imperfeitas, dados incompletos e selecionados e metodologia defeituosa”. A declaração continua descrevendo o processo como “oportunista” e diz que se defenderá vigorosamente.