O Tornado Cash, protocolo de mistura de criptomoedas, experimentou um ressurgimento notável em 2024 após uma queda significativa na atividade decorrente das sanções do governo dos EUA há dois anos.
As sanções, impostas pelo Office of Foreign Assets Control (OFAC) em agosto de 2022, inicialmente causaram uma queda drástica nos depósitos mensais para o Tornado Cash, com a atividade despencando mais de 90%.
Contudo, dados recentes da empresa de análise blockchain Flipside Crypto mostram que o protocolo recebeu mais de US$ 1,9 bilhão em depósitos apenas na primeira metade de 2024. Trata-se de um aumento de 50% em relação ao total de depósitos em 2023.
Recentemente, o serviço tem registrado grandes influxos de hackers envolvidos em grandes explorações. De acordo com a Arkham Intelligence, o hacker da exchange Poloniex, que roubou mais de US$ 100 milhões no ano passado, transferiu US$ 76 milhões para o Tornado Cash nos últimos dois meses.
De maneira semelhante, os exploradores da HECO Bridge e do Orbit Chain moveram US$ 166 milhões e US$ 47,7 milhões, respectivamente, para o mixer este ano. Isso ocorre porque a natureza descentralizada do Tornado Cash dificulta a regulamentação efetiva por parte das autoridades dos EUA.
Projetado para manter a privacidade, um princípio central do espaço cripto descentralizado, o protocolo mistura fundos de várias transações antes de redistribuí-los, obscurecendo suas origens. Este foco na privacidade torna o Tornado Cash uma opção atraente para indivíduos que buscam lavar fundos ilícitos.
Ressurgimento dos serviços do Tornado Cash
Em um relatório recente, a empresa de análise blockchain Chainalysis também observou um aumento geral na atividade do mixer.
“Quando analisamos o crescimento dos serviços de mixing individuais, vemos que WasabiWallet, JoinMarket e Tornado Cash cresceram mais”, afirmou o relatório.
Em agosto de 2022, o OFAC sancionou o Tornado Cash após descobrir que o grupo de hackers norte-coreano Lazarus havia usado o protocolo para lavar aproximadamente US$ 455 milhões em fundos ilegais.
As sanções do OFAC exigem que qualquer pessoa que interaja com o Tornado Cash seja colocada em uma “lista restrita”. Isso impede a aceitação da carteira em qualquer exchange de cripto legalmente compatível.
Além disso, as sanções levaram a desafios legais e regulatórios significativos para os cofundadores do Tornado Cash: Alexey Pertsev, Roman Storm e Roman Semenov. Em 2023, Alexey Pertsev foi condenado a cinco anos e quatro meses de prisão na Holanda após ser condenado por lavagem de dinheiro.
Roman Storm foi preso sob acusações semelhantes nos Estados Unidos em agosto e se declarou inocente. Ele saiu em liberdade sob fiança de US$ 2 milhões. Desde então, apresentou uma moção para anular todas as acusações em 31 de março. O terceiro cofundador, Roman Semenov, continua foragido.
