A Autoridade Britânica de Conduta Financeira (FCA, na sigla em inglês) alertou os investidores de uma empresa fraudulenta posando como a Swiss Investment Corporation, uma empresa autorizada pela FCA que oferece investimentos em cripto, e outra empresa que é um clone da Goldman Sachs, anunciou o regulador em 14 de junho.
O regulador financeiro colocou na lista negra uma empresa que opera sob o domínio swissinvest.biz. De acordo com o anúncio, a empresa clone oferece serviços em seu site swiss-investissement.com e está envolvida em atividades fraudulentas. No site, a suposta empresa clone divide seus investimentos propostos em – ativos mais seguros, como metais preciosos, e os mais bem-sucedidos – principais criptomoedas, incluindo bitcoin (BTC), ether (ETH) e ripple (XRP).
A FCA divulgou outra advertência contra Goldman Sachs Asset Management International, um clone do principal banco de investimento global, Goldman Sachs. O popular banco de investimento negou recentemente seus planos de lançar uma mesa de negociação de cripto, alegando que várias reportagens sugerindo o contrário estavam incorretas.
Em ambos os casos, a FCA expressou o perigo particular das chamadas frias de empresas que fingem ser instituições financeiras legítimas.