Uma megaoperação coordenada pelas autoridades dos Estados Unidos resultou no fechamento da Samourai Wallet e na prisão de seus fundadores, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill. A ação ocorreu após uma acusação que aponta a empresa de transmissão de dinheiro não licenciada por executar mais de US$ 2 bilhões em transações ilegais e lavar mais de US$ 100 milhões em produtos criminosos.
Damian Williams, procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, junto com o Agente Especial Encarregado do Escritório de Campo de Nova York do Internal Revenue Service, Thomas Fattorusso, e o Diretor Assistente Encarregado do Escritório de Campo de Nova York do Federal Bureau of Investigation, James Smith, anunciaram as acusações contra Rodriguez e Hill.
Segundo as autoridades, a Samourai Wallet facilitou transações ilegais e lavagem de dinheiro provenientes de mercados ilegais da dark web, como Silk Road e Hydra Market. Além disso, a empresa foi acusada de realizar uma intrusão no servidor web, um esquema de spearphishing e fraudar vários protocolos financeiros descentralizados.
Rodriguez foi preso nos Estados Unidos, enquanto Hill foi detido em Portugal. Os Estados Unidos buscarão a extradição de Hill para ser julgado no país. O caso está sob a responsabilidade do juiz distrital dos EUA Richard M. Berman.
Como parte da operação, os servidores web e o domínio da Samourai Wallet foram apreendidos, e o aplicativo móvel da empresa foi retirado da Google Play Store nos Estados Unidos.
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Samourai Wallet
O procurador dos EUA, Damian Williams, enfatizou que Rodriguez e Hill são responsáveis pelo desenvolvimento, marketing e operação de um serviço que facilitou a lavagem de mais de US$ 100 milhões em receitas criminosas. Ele destacou o compromisso em perseguir incansavelmente organizações criminosas que utilizam criptomoedas para ocultar condutas ilícitas.
O agente especial encarregado do IRS-CI, Thomas Fattorusso, ressaltou que a Samourai Wallet lavou mais de US$ 100 milhões em produtos criminosos devido ao desrespeito da empresa pela regulamentação.
O diretor assistente responsável do FBI, James Smith, destacou a importância de expor esquemas financeiros secretos e garantir que ninguém possa se esconder atrás de um computador para perpetuar irregularidades financeiras.
As acusações contra Rodriguez e Hill incluem conspiração para cometer lavagem de dinheiro e conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. As sentenças máximas potenciais para esses crimes são de 20 anos e cinco anos de prisão, respectivamente.
O caso está sendo conduzido pela Unidade de Fraudes Complexas e Crimes Cibernéticos e pela Unidade de Finanças Ilícitas e Lavagem de Dinheiro do Escritório do Distrito Sul de Nova York. Os procuradores assistentes dos EUA encarregados do caso são Andrew K. Chan e David R. Felton. As acusações são meras alegações, e os réus são considerados inocentes até que se prove a culpa.