A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) está mirando operadores de dezenas de sites fraudulentos que supostamente oferecem “retornos exorbitantes” em investimentos em uma variedade de valores mobiliários, incluindo pools de mineração de criptomoedas.
Embora o órgão regulador de valores mobiliários dos EUA tenha perseguido empresas de criptomoedas por supostas violações de valores mobiliários, o mais recente movimento sinaliza uma contínua repressão contra o que Adam Pollet, sócio da Evershed Sutherland, chamou de fraude e apropriação indébita, em que as criptomoedas são usadas como isca.
“Eliminar fraudes comuns e apropriação indébita disfarçadas de criptomoedas é uma maneira eficaz de eliminar os atores mal-intencionados que se aproveitam do apelo das criptomoedas”, disse ele à Blockworks.
Os retornos prometidos pelos operadores desses sites chegaram a 61,9% em 24 horas, segundo uma reclamação apresentada pela SEC na quinta-feira no tribunal federal do distrito de Massachusetts.
Os réus incluem os operadores desconhecidos de sites como GA-Investors.org (GAI), que “garantiam” retornos diários variando de 2% a 4,5%, de acordo com o órgão regulador.
Golpes com criptomoedas
Na ação mais recente da SEC, os réus exigiam que os indivíduos criassem uma conta privada no GA-Investors.org para investir. Essas páginas de contas privadas incluíam um endereço de carteira digital controlado pela GAI, alega a SEC.
“Em seguida, os investidores foram instruídos a comprar criptomoedas em uma plataforma separada de negociação de criptomoedas e transferi-las para a GAI, enviando-as para o endereço da carteira GAI listado na página da conta privada”, afirma a reclamação.
O site GA-Investors.org não está mais acessível.
No entanto, outros associados à entidade continuam oferecendo oportunidades de investimento semelhantes em valores mobiliários. Além de ações, títulos e ETFs, isso inclui investimentos em mineração de criptomoedas e caixas eletrônicos de criptomoedas, entre outros.
Deixe os “Bons” Atores em Paz, Diz Advogado Pollet afirmou à Blockworks que é importante que os reguladores removam os atores mal-intencionados e permitam que os bons atuem.
“Mas essa não é a abordagem atual da SEC”, disse ele em um e-mail. “Em vez disso, a SEC está mirando todos os envolvidos no setor, incluindo as exchanges, o que certamente não é uma maneira produtiva de regular o setor.”
“Esperamos que a repressão à indústria continue”, acrescentou Pollet.
