A THORSwap, uma exchange descentralizada baseada no THORChain, anunciou recentemente que está ‘temporariamente transitando’ sua interface para o modo de manutenção. Essa decisão foi tomada em resposta ao aumento da movimentação de fundos potencialmente ilícitos através da plataforma.
Fellow THORChads,
A pressing and persistent concern has recently come to light: the potential movement of illicit funds through THORChain and, specifically, THORSwap. Such activities have no place on the THORSwap platform, and THORSwap stands firmly against any and all criminal…
— THORSwap ⚡ #BetterThanCEX (@THORSwap) October 6, 2023
Em uma declaração, a THORSwap afirmou: ‘Uma preocupação premente e persistente veio à tona recentemente: o possível movimento de fundos ilícitos através do THORChain e, especificamente, da THORSwap’. A plataforma reforçou sua posição contra qualquer tipo de atividade criminosa.
Após consultas com especialistas legais, assessores e agências de aplicação da lei, a THORSwap decidiu manter a plataforma em modo de manutenção até que uma solução mais permanente e robusta possa ser implementada. O objetivo é garantir a segurança e integridade contínua da plataforma.
Movimentações suspeitas ligadas ao ‘Hacker da FTX’
O indivíduo ou entidade por trás das retiradas suspeitas da exchange de criptomoedas FTX, comumente chamado de ‘hacker da FTX’, transferiu 22.500 ETH (equivalente a US$ 38 milhões) na última semana. Essas transferências envolveram a troca de ether por bitcoin através do THORChain.
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FTX Accounts Drainer transferred 7,500 $ETH($12.62M) out again 1 hour ago.
The FTX Accounts Drainer has transferred 22,500 $ETH($38M) out in the past 2 days and currently has 163,235 $ETH($275M) left.https://t.co/YMSdqrSTxZ pic.twitter.com/dL6K47zC3n
— Lookonchain (@lookonchain) October 1, 2023
Segundo analistas da Lookonchain, o hacker da FTX possui mais de 163.000 ETH (equivalente a US$ 275 milhões) distribuídos em várias carteiras.
Taylor Monahan, gerente de produto da Consensys, afirmou que hackers e lavadores de dinheiro na Rússia e na Coreia do Norte utilizam o THORChain para suas operações. Ela destacou que ‘nos últimos quatro meses, mais de 50% das transações de ether para bitcoin via THORSwap foram de fundos roubados’.
Welp, the hackers and money launderers—both the Russian/CIS region ones and North Korean ones—are loooooving @ThorChain lately.
In fact, in the last four months, ***more than 50%*** of the ETH -> to ThorSwap Router -> to BTC have been stolen funds. 😬😬😬😬😬
rip. pic.twitter.com/V4KscNilRA
— Tay 💖 (@tayvano_) October 1, 2023
Aumento significativo no volume de transações
O volume de transações no THORChain aumentou significativamente este mês, atingindo um recorde de US$ 355 milhões em 5 de outubro, de acordo com o THORChain Explorer. Em meio a esses eventos, a equipe da THORSwap afirmou que não tinha detalhes adicionais a compartilhar no momento.
No entanto, assegurou à sua comunidade que está fazendo tudo o que está ao seu alcance para retomar as operações o mais rápido possível e que mais atualizações serão fornecidas em breve.