A Chainalysis, empresa de análise de dados, divulgou hoje (16), um trecho do Relatório de Crimes de Criptomoeda, que deverá ser lançado em janeiro de 2020. No trecho do relatório, a Chainalysis divulgou um estudo que relaciona o esquema ponzi da PlusToken à queda no valor do Bitcoin,
chamando o esquema de “golpe notável de 2019”.
A empresa de dados acompanhou os desdobramentos do golpe da PlusToken, que levou seis pessoas a serem presas em junho. A Chainalysis conseguiu identificar e monitorar 180mil BTC, 6,4 milhões ETH, 111 mil USDT e 53 OMG, que foram depositados de contas de vítimas da fraude para carteiras da PlusToken. Segundo a cotação realizada pela empresa, o montante roubado chegaria a aproximadamente 2 bilhões de dólares, o que tornaria essa fraude um dos maiores esquemas Ponzi de todos os tempos.
Embora parte da quadrilha tenha sido presa, as criptomoedas continuaram circular, mostrando que nem todos os membros foram presos.
Ao rastrear os 2 bilhões de dólares distribuídos em várias criptos, a Chainalysis conseguiu identificar que parte desse dinheiro fora usada para pagar os investimentos iniciais, para manter a ilusão de altos retornos, e fazer com que o esquema conseguisse alcançar novos investidores que em pouco tempo se tornaram vítimas.
Dos Bitcoins roubados, cerca de 25 mil deles já foram sacados, enquanto os outros 20 mil estão espalhados em mais de 8700 endereços de criptomoedas.
De fato, os golpistas tentaram avidamente dificultar o monitoramento das criptomoedas. Eles as transferiram mais de 24 mil vezes, usando mais de 71 mil endereços diferentes. Muitas dessas transações foram realizadas pela Wasabi Wallet, que utiliza protocolo CoinJoin para dificultar o rastreamento dos fundos.
Outro artifício usado pelos golpistas para tornar mais difícil a identificação das criptos roubadas foi a ação de transferir grandes quantias entre várias carteiras de forma rápida, geralmente, sacando pequenas quantias entre uma transferência e outra, em corretores Huobi OTC. Até o momento, os golpistas conseguiram levantar pelo menos 185 milhões de dólares com os Bitcoins roubados.
A Chainalysis então resolveu analisar as liquidações de Bitcoin roubados com o declínio no valor da moeda e achar uma correlação entre as duas ações. De fato, as hipóteses testadas se comprovaram verdadeiras. Ao analisar os dados, a empresa esperava identificar um aumento no volume on-chain seguido pelo aumento no volume comercial, já que os traders de OTC recebem os BTC roubados e posteriormente os trocam por Tether. A outra hipótese que se provou verdadeira é a relação inversa sobre o valor do Bitcoin e o volume de transação, enquanto mais BTC roubados são despejados no mercado aumentando o volume de transações, menor foi o valor negociado da moeda.
Apesar de não poderem afirmar que a queda no preço do Bitcoin é diretamente causada pela injeção de BTC desviados da PlusToken, a Chainalysis constatou que os saques realizados em mercados OTC pelos golpistas causaram maior volatilidade no preço do Bitcoin, e os saques se correlacionam significativamente com as quedas de preço do Bitcoin.
