As carteiras de Bitcoin associadas ao PlusToken, o esquema de criptomoeda de US $ 2,9 bilhões (suposto) baseado na China, depositaram 13.000 BTC em uma plataforma de mixer de moedas nas últimas 48 horas. As notícias vieram do analista de blockchain Ergo, que publicou suas descobertas no Twitter.
“~ 13k [BTC] em novos depósitos do PlusToken em mixer nas últimas 24 horas”, disseram os tweets do analista. “Quase todas as exchanges de depósitos anteriores entraram na mixagem, confirmando minha teoria. Distribuições ainda ativadas / desativadas. Muito mais lento que setembro e novembro. Novo relatório e representante completo iminente.”
O PlusToken provavelmente está tentando vender continuamente seu suprimento de BTC
Um “mixer” é um serviço que permite a troca de moedas entre si. Frequentemente, quando ocorre um hack ou um scam, as moedas roubadas são “marcadas” pela comunidade maior: muitas exchanges e outros serviços diversos se recusam a aceitá-las por causa de suas associações com crimes. No entanto, os mixers de moedas possibilitam a troca dessas moedas marcadas como “sujas” por moedas não marcadas e “limpas”.
Essas moedas “limpas” podem ser vendidas com mais facilidade por meio de exchanges de criptomoedas, facilitando ao hacker ou scammer sacar e coletar seus lucros. Ergo identificou endereços de Bitcoin associados ao golpe PlusToken e, portanto, conseguiu rastrear a atividade dessas carteiras desde que o PlusToken foi lançado como um possível golpe no ano passado.
Portanto, o comentário de Ergo de que “toda mudança anterior no depósito do mixer entrou na mixagem” provavelmente significa que grande parte do BTC que foi depositado nos serviços de mixagem pela PlusToken no passado agora entrou no processo de mixagem, o que significa que o PlusToken provavelmente continuará vender seu suprimento de BTC – e que poderia estar planejando vender o restante.
A taxa de vendas de Bitcoin do PlusToken supostamente diminuiu recentemente
De fato, Ergo alega que quem tem acesso às carteiras PlusToken está vendendo seu suprimento de BTC desde agosto de 2019, há mais de seis meses – no entanto, a taxa de vendas diminuiu recentemente.
Embora isso possa coincidir com o aumento do momento no preço do Bitcoin, não há correlação direta entre as vendas do PlusToken BTC e o aumento no preço do Bitcoin.
Isso pode ser (em parte) devido ao fato de que as moedas recém-misturadas são muito difíceis de rastrear depois de terem deixado um serviço de mistura. Portanto, é difícil saber exatamente quantas moedas foram vendidas após a mistura.
No entanto, Ergo identificou no passado que muitas das moedas associadas ao golpe PlusToken são direcionadas para OKEx ou Huobi.
“Não consigo imaginar golpistas mantendo mais de 1 $ B estacionados em algumas exchanges.”
Ainda assim, Ergo acredita que as vendas de tokens estão quase definitivamente continuando a acontecer: “há meses que estudp e teorizo sobre isso e não vejo um cenário em que as moedas não estejam sendo vendidas, pelo menos até certo ponto”, escreveu Ergo.
No entanto, o analista acrescentou que as exchanges que o PlusToken estava usando para sacar provavelmente se deram conta disso há alguns meses: “isso provavelmente era óbvio para as exchanges a partir de setembro”, explicou Ergo. “As contas teriam sido congeladas então. Por que continuar enviando as outras + 60k moedas nos cinco meses seguintes se você não conseguiu sacar ativamente?”.
Ainda não houve uma liquidação recente do PlusToken, mas pode estar iminente
Enquanto o movimento desses 13.000 BTC em uma plataforma de mixagem não necessariamente equivale a vendas imediatas, o movimento pode indicar que uma tentativa de venda pode estar em andamento em algum momento no futuro.
Dependendo da taxa na qual o BTC é vendido, isso pode ter um efeito perceptível no preço do Bitcoin, que já caiu consideravelmente nas últimas 48 horas.
